+7(499)495-49-41

Работодателям нужно быть осторожнее: новый вид мошенничества

Содержание

Мошеничество со своей трудовой книжкой ответственность

Работодателям нужно быть осторожнее: новый вид мошенничества

Уголовная ответственность Подделка всего документа, штампа организации, подделка подписи в трудовой книжке — ответственность за подобные действия не ограничиваются только штрафными санкциями. Предусмотрена и уголовная ответственность. А именно:

  1. Мошенничество. Ст. 159 УК РФ.
  2. Фальсификация и сбыт фальсифицированных документов. Ст. 327 УК РФ.
  3. Служебный обман. Если должностное лицо осуществило подделку трудовой книжки, ответственность за это предусмотрена по ст. 292 УК.

Работа по чужому документу Работа по чужому документу, как и подделка трудовой книжки, ответственность за которую была рассмотрена ранее, не несет в себе ничего хорошего. И попытка работодателя закрыть глаза на подобный шаг со стороны работника не закончится для первого ничем хорошим.

Принимать на работу гражданина и не вносить записи работодатель не имеет права.
Отказывать в приеме на работу из-за подобного документа тоже нельзя.

Важно

Необходимо узнать у самого сотрудника, в курсе ли он, что его трудовая имеет неверные записи или попросту не подходит по нормативным требованиям.

Дальше можно будет действовать в зависимости от ситуации.
Если сотрудник не в курсе, что его трудовая книжка не соответствует нормативам, то этот вопрос надо будет решать с предыдущим работодателем.
В случае, когда в трудовой только одна запись и маленький стаж работы, ее можно заменить на новую официального образца.

Какова ответственность за подделку трудовой книжки

Наказания: штраф до 200 МРОТ или в объеме двухмесячного заработка, 180-240 часов обязательных работ, до 2 лет тюремного заключения или исправительных работ.

  • За фальсификацию и сбыт поддельных документов — по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Карается арестом до 6 месяцев, принудительными работами, двухлетним ограничением или лишением свободы.
  • Ответственность работодателя Работодатель, принявший в штат сотрудника с недостоверным документом, всегда привлекается к ответственности. Не имеет значения, сделал он это сознательно или по халатной невнимательности.Закон требует, чтобы любая организация проверяла документы сотрудников перед заключением с ними трудовых договоров. Если он халатно отнесся к проверке документов, за это нарушение полагается штраф от 1 000 до 2 000 рублей.

Хотя недочеты со стороны работодателя могут быть и другого вида:

  • бланки заполнялись без соблюдения установленных правил;
  • при увольнении работников не всегда ставились печати;
  • отсутствовали подписи, что применительно и к их расшифровке.

Если упомянутые недочеты имели место, то они способствовали тому, что «трудовая» переставала быть документом как таковым.

Внимание

Подобная ТК в дальнейшем не может быть принята в кадровое производство.

Подделка трудовой книжки ответственность

Сегодня поддельная трудовая книжка, подделка записи в ней по данному алгоритму невозможны из-за повсеместного контроля. К тому же, при официальном трудоустройстве трудовую предоставляет сам работодатель.
В настоящее время официальные бланки кардинально отличаются от поддельных, поэтому вывести обманщиков на чистую воду довольно просто.

И если граждане предъявляют ненастоящий документ, то, видимо, не знают, на сколько серьезна подделка трудовой книжки.

Проверка подлинности Официальные бланки имеют некоторые особенности и меры защиты, по которым они отличаются от подделки. Но те работодатели или работники отдела кадров, кто ни разу не сталкивался со старыми образцами бланков, должны знать их отличительные черты.

Какая ответственность предусмотрена за подделку трудовой книжки

Если он невиновен, то нужно:

  • Потребовать от первого работодателя исправить запись.
  • Выпустить новую книжку.

Дубликат оформлять нельзя, так как исходный документ содержит поддельный бланк.

Сотрудник должен написать заявление с просьбой выпустить трудовую книжку.

Старая возвращается на руки. Хуже, если работник самостоятельно или при помощи третьих лиц сфабриковал противозаконный документ.

В этом случае вам необходимо сообщить о случившемся в любую из уполномоченных инстанций:

  • отделение полиции;
  • в трудовую инспекцию;
  • в прокуратуру.

При обнаружении проблемы после оформления трудового договора и внесения новой записи, последовательность действий аналогична.

Увольнять сотрудника незаконно, пока в суде не будет доказано правонарушение.

Поддельная трудовая книжка. как работник или организация могут хитрить?

При обнаружении проблемы после оформления трудового договора и внесения новой записи, последовательность действий аналогична.

Увольнять сотрудника незаконно, пока в суде не будет доказано правонарушение.

Ответственность Взаимодействие с незаконной трудовой книжкой в дальнейшем приносит работодателю массу проблем со стороны контролирующих органов. Несоблюдение правил ведения, учета, хранения и выдачи таких документов влечет к административному штрафу. Уголовная ответственность предусмотрена за:

  • совершение мошеннических действий;
  • изготовление и реализацию незаконных ТК;
  • подлог (при оформлении должностным лицом).

Организации предстоит пройти проверку, проводимую сотрудниками из прокуратуры или инспекторами ГИТ, на наличие правонарушений, связанных с ведением трудовых книжек. В зависимости от степени причастности к делу, назначается штраф до 200 МРОТ.

Подделка трудовой книжки: ответственность, наказание и особенности

За подделку и сбыт поддельных документов наказание может составлять:

  • Ограничение свободы до 2 лет.
  • Назначение принудительных работ на срок до 2 лет.
  • Арест до 6 месяцев.
  • Лишение свободы до 2 лет.

Должностное лицо, в зависимости от степени вовлеченности в процесс подделок документов подобного типа может быть наказано штрафами от 100 до 200 МРОТ или штрафом в пределах заработка за 1-2 месяца.

Больше об ответственности за нарушение трудового законодательства — здесь.

Уголовная ответственность в связи с наличием двух трудовых книжек наступает в трех случаях:

  1. Совершение мошенничества.
  2. Изготовление и реализация незаконной трудовой книжки.
  3. Подлог документа (в случае его оформления должностным лицом).

Подделка документа карается следующими видами наказаний:

  • лишение свободы на срок до 2 лет;
  • исправительные работы на срок до 2 лет;
  • арест длительностью до 6 месяцев;
  • обязательные работы на срок до 240 часов.

Виды ответственности в зависимости от целей подделки трудовой книжки При подделке трудовой книжки ответственность наступает в зависимости от целей правонарушения:

  • за совершение мошеннических действий — по ст. 159 УК РФ;
  • за подделку и сбыт поддельных трудовых книжек — по ст.

Проверка на подлинность Характеристики трудовой книжки:

  • Размер 8,8х12,5 см., объём – 44 страницы.
  • Номеров больше и они повторяются на страницах 1,3,9,15,19,23,27,31,33,37,39.
  • Серии выполнены чёрным цветом, а номера – красные.
  • На обложке выполнен герб России.
  • Защита в виде водяных знаков имеет сложный двухцветный рисунок.

Обратите внимание на типографию на последнем листе:

  • «МПФ Гознака 2003».Год может быть разный.

Любая другая типография, изготовившая бланк, будет признана не уполномоченной, а подлинность книжки вызовет серьёзное сомнение.

Также вызывают опасения:

  • Юридически безграмотно внесённая запись
  • Ошибки и исправления
  • Нет печати или подписи уполномоченного лица

В зависимости от года выпуска, трудовые книжки могут отличаться.

Источник: http://zakon52.ru/moshenichestvo-so-svoej-trudovoj-knizhkoj-otvetstvennost/

Могут ли мошенники воспользоваться чужой трудовой книжкой

Работодателям нужно быть осторожнее: новый вид мошенничества

Дело в том, что регистрация предприятия по чужим паспортным данным является уголовным преступлением.В случае, когда мошенники оформили на человека кредит, нужно получить от банка или коллекторской компании копию кредитного договора.

После этого пострадавший должен обратиться в суд с иском о признании такого договора недействительным. В ходе рассмотрения дела следует поставить перед судом вопрос о назначении почерковедческой экспертизы.

Так будет выявлен факт подделки подписей на кредитном договоре.

Аналогично следует поступить и в случае заключения преступниками других договоров.

Наказание за использование чужой трудовой книжки

548 юристов сейчас на сайте Если человек оформлен по чужой трудовой, но выполнял все обязанности какое наказание за использование чужой трудовой кн 17 Июня 2015, 10:40, вопрос №874092 елена, г.

Ответы юристов (2)

  • ЮристОбщаться в чате Здравствуйте Елена, Вы используете трудовую книжку без согласия лица которому она принадлежит и от его имени, то это статья 159 Уголовного кодекса РФ:1.Желаю успеха! 17 Июня 2015, 10:50 Ответ юриста был полезен? + 0 — 0
  • Все услуги юристов в Москве Гарантия лучшей цены – мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.

  • Адвокат, г. Санкт-ПетербургОбщаться в чате Мошенничество может быть только в том случае, если при начислении заработной платы будут учитываться различные надбавки, которых в реальности нет у того кто работает, вместо указанного в трудовой и становиться владельцем зарплаты. 17 Июня 2015, 10:57 Ответ юриста был полезен?+ 0 — 0

Похожие вопросы

  • 31 Июля 2017, 19:19, вопрос №1711342
  • 10 Апреля 2017, 23:38, вопрос №1215447
  • 11 Декабря 2014, 17:06, вопрос №650871
  • 10 Февраля 2017, 20:12, вопрос №1534615
  • 28 Октября 2015, 16:04, вопрос №1022226

Смотрите также

Мошенничества с паспортными данными

Одновременно следует начинать оформлять новый персональный документ.

По мере такой возможности, важно никогда не передавать посторонним лицам собственно паспорт, либо его копии даже на непродолжительный период времени.

Если же такое случилось, необходимо четко зафиксировать для самого себя – где, при каких обстоятельствах, кому и когда произошла передача этого документа. Данный подход облегчит поиск мошенников, если возникнет неприятная ситуация.

Что мошенники могут сделать с вашими паспортными данными?

Однако, должник (тот, чьим паспортом воспользовались злоумышленники) узнает о долге от коллекторских работников только через 60-90 дней, когда сумма долга будет в несколько десятков раз больше изначально взятой. Обеспечить себе 100-процентные гарантии от мошеннических махинаций конечно же невозможно.

Однако, вероятность попадания «в мошенническую ловушку» можно несколько сократить. Предоставим вашему вниманию несколько дельных советов:

  1. Если в какой-то из организаций вас просят предоставить ксерокопию какого-то документа, то сделать её лучше самостоятельно;

Передача документа для снятия копии может обернуться его передачей какому-то мошенническому лицу.

  1. Если работник банковской организации просить предоставить паспорт для оформления кредитного договора, рекомендуется наблюдать за всеми манипуляциями с паспортом с предельной осторожностью и внимательностью;
  2. Оригиналы документов лучше всегда хранить дома, а не на работе;

Именно на стадии оформления договора чаще всего происходит передача личной информации клиентов мошенническим лицам, которые находятся в сговоре с банковскими работниками.

Ответственность за подделку трудовой книжки

Ответственность за поддельные документы может быть как административная, так и уголовная, в зависимости от вины человека.

Если же нарушение совершил работодатель, то он несет еще и материальную ответственность. Такие действия приравнивают к мошенническими.

Самыми серьезными наказаниями являются: Заключение в тюрьму на 2 года; 2 года принудительных работ; Арест на срок до 6 месяцев; Ограничение свободы сроком на 2 года.

Работодателям нужно быть осторожнее: новый вид мошенничества

Однако в трудовом законодательстве есть оговорка: если сотрудник может подтвердить факт своей работы, то ответственность за незаключение трудового договора возлагается на работодателя. А поскольку наш мошенник хорошо подготовился к своей роли, доказательств таких у него накопилось предостаточно.

Повернуть ситуацию в свою пользу для него очень просто: мало того, что работа сделана, а оплаты нет, так еще и работодатель уволил сотрудника по своему желанию, а значит, должен выплатить выходное пособие.

В результате мошенник требует от работодателя кругленькую сумму и грозит судебным разбирательством.

Работая по такой схеме, мошенники шантажировали одну московскую компанию.

Устраиваясь на работу, сотрудник попросил не делать запись в трудовой книжке на испытательный срок, ведь и компании и ему нужно «присмотреться» друг к другу.

Мошенничество с паспортными данными

Недаром в интернете нередки незаконные предложения продать ксерокопии паспортов с любыми подходящими сведениями, причем срочно и недорого. Такую копию можно предъявить для:

  1. регистрации в онлайн играх;
  2. получения учетной записи на портале знакомств;
  3. беспроигрышной лотереи;
  4. оформлении электронного кошелька в платежных системах.

Копию документа можно получить у сотрудников фирм, имеющих свою базу данных, например, коллекторов, операторов мобильной связи или банковских служащих. Утечка личной информации возможна в различных учреждениях, пользующихся положительной репутацией.

Здесь имеет значение человеческий фактор, когда многое зависит от порой рядового сотрудника, имеющего доступ к базе данных.

Источник: http://ros-trud.ru/mogut-li-moshenniki-vospolzovatsja-chuzhoj-trudovoj-knizhkoj-67493/

Схема мошенничества вымогает деньги трудовая инспекция разыгрывает ситуацию что попал в авари

Работодателям нужно быть осторожнее: новый вид мошенничества

Для этого необходимо подать заявления о факте вымогательства в полицию. После этого работники специализированного отдела начнут расследования и самостоятельно соберут доказательства. Выбор правоохранительного органа, в который нужно подать заявление, зависит от того, как будет протекать расследование по факту вымогательства.

Так:

  1. Первоначально стоит обратиться с . Проверив и подтвердив факты, представленные в заявлении, по факту преступления будет заведено уголовное дело, после чего злоумышленники будет привлечены к ответственности;

Скачать

  1. Если вымогателями являются работники образовательных или медицинский учреждений (воспитатели, учителя, медицинские работники), перед обращением в полицию, следует пожаловаться начальству учреждений, в котором работает вымогатель.
  2. Если после подачи заявления в полицию вы заметили, что её работники не торопятся расследовать преступление или даже препятствуют этому процессу, следует подать соответствующее заявление в следующую правоохранительную инстанцию — прокуратуру;
  3. Если вымогателями являются сами работники полиции или прокуратуры, заявление следует подавать в Федеральную службу безопасности вашего региона или территориальное УВД;

Разъяснения по статье Мошенничество УК РФ

Мошенничество, совершенное кем-либо при использовании своего служебного положения, или мошенничество в крупном размере, наказывается:

  1. лишением свободы до 6 лет с денежным штрафом до 10 000 рублей или в размере заработка (другого дохода) осужденного за 1 месяц, или без штрафа.
  2. денежным штрафом от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработка (другого дохода) подвергнутого наказанию за период от 1 года до 3 лет;

4. Мошенничество в особо крупных размерах или которое было совершено организованной группой, наказывается:

  1. лишением свободы на срок до 10 лет с денежным штрафом до 1 000 000 рублей или в размере заработка (другого дохода) подвергнутого наказанию за период до 3 лет, или без штрафа.

Облик мошенника вряд ли может быть отталкивающим, скорее это будет располагающий к себе, приятный в общении человек, который умеет «втираться» в доверие и играть на человеческих чувствах.

Мошенничество: статья 159 УК РФ

3.

Мошенничество в крупных размерах или совершённое при использовании в корыстных целях служебного положения может наказываться следующими способами: — денежный штраф на сумму 100-500 тысяч рублей или 12-36 трудовыми окладами осуждённого лица; — лишение свободы на срок до 6 лет без штрафных санкций или же с денежным штрафом на сумму до 10 тысяч рублей (или же 1 денежным окладом осуждённого лица).

В данном случае, внешность и манера общения злоумышленника – его главные инструменты для расположения жертвы к себе и «втирания» к ней в доверие.

Что делать если обманули на деньги

Номер для обращения можно узнать в справочной службе своего города или обратившись к своему провайдеру. Внимание! Следует проинформировать владельца портала о случае мошенничества.

Первое, что нужно делать тому, кого обманули на деньги, это написать заявление в полицию.

Определенной формы у данного документа нет, но составить его необходимо согласно общим правилам оформления таких документов, указав:

  1. персональную информацию (Ф.И.О., адрес, контактный телефон);
  2. то, что вы ознакомлены об ответственности за ложный донос;
  3. дату, подпись.
  4. основной текст, в котором вы просите провести расследование по случившемуся факту мошенничества и привлечь к ответственности мошенника;
  5. наименование инстанции, в которую направляется обращение;

В основном тексте необходимо описать случившееся, подробно рассказав, как познакомились с мошенником, как произошло событие и какова сумма ущерба.

Куда обращаться при телефонном мошенничестве

Помните, что ни один сотрудник полиции не будет просить у вас взятку, тем более по телефону.Ситуации, когда мошенники выманили достаточно крупную сумму, нередки. Совет полезен? Да Нет Распечатать Поиск

  1. Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества
  2. Как ать бесконечно
  3. Как найти человека по адресу на Украине
  4. Как восстановить свидетельство о браке в 2017 году
  5. Как знакомиться в интернете

15 сюрпризов от уволенного сотрудника: как работодателю к ним подготовиться

Из указанного приговора следовало, что она распространила среди сотрудников своего бывшего работодателя ложные сведения о том, что он вор и мошенник.— с адвоката С.Н.

Итак, если уволенный работник распространял клевету о работодателе в публичном поле — например, на сайте партнера либо в социальных сетях, — можно смело обращаться в суд с иском о защите деловой репутации и даже требовать взыскать с ответчика убытки, понесенные в связи с пострадавшей репутацией (статья 152 ГК РФ). Возмещения убытков можно требовать от всех лиц, распространивших эти сведения.

Начальник вымогает деньги, что делать?

Если расписка составлена таким образом, что из ее содержание можно сделать вывод о том, что работник якобы занимал у начальника определенную сумму денег и теперь обязуется ее вернуть, то подобную расписку следует обжаловать по безденежности, то в связи с тем, что фактически начальник работнику никаких денежных средств в счет займа не давал. Также, если расписка написана под давлением, под угрозами, то ее также следует оспорить в суде как сделку, совершенную под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств. Отстоять свои права реально и не надо бояться мести либо увольнения.

Между тем отстаивать свои права следует грамотно, понимая, что начальник прибегнет к помощи профессиональных юристов, в связи с чем то же самое следует и работнику.

ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует — напишите в форме ниже.

10 самых распространённых схем мошенничества

Когда мобильные телефоны не были достаточно распространены, мошенники даже изготавливали фальшивые газеты с «доказывающими выигрыш» таблицами билетов-победителей, но сейчас жертва в любой момент может проверить истинную цену билета, поэтому газет жулики больше не печатают, научившись другим способам убедить клиента расстаться с деньгами.

Иногда «победитель» утверждает, например, что должен банку крупную сумму денег, поэтому судебные приставы непременно конфискуют его выигрыш.

В других случаях проблемой является отсутствие прописки или документа, удостоверяющего личность — фантазия злоумышленников безгранична.

Источник: http://civilyur.ru/shema-moshennichestva-vymogaet-dengi-trudovaja-inspekcija-razygryvaet-situaciju-chto-popal-v-avari-92947/

Как доказать мошенничество со стороны подчиненного

Работодателям нужно быть осторожнее: новый вид мошенничества

Перед звонком необходимо выполнить ряд действий:

  • проговорить в диктофон или на камеру точную дату и время звонка;
  • зафиксировать входящий и исходящий номера телефонов;
  • указать ФИО владельцев телефонов и их адреса.

Во время разговора нужно озвучить следующие моменты:

  • сумму долга;
  • дату передачи денег;
  • требование вернуть долг;
  • цель займа.

Когда разговор завершится, следует зафиксировать его продолжительность и точное время окончания.

Потом необходимо составить протокол, который представляет собой расшифровку записи с описанием всех деталей разговора с должником.

При личной встрече с подозреваемым можно использовать не только диктофон, но и попросить кого-либо из знакомых провести скрытую видеосъемку. Такое доказательство будет дополнительным преимуществом в суде.

Сложно ли доказать мошенничество

  • Чтобы судья принял ваши слова всерьез, необходимо давать показания четко, логично и последовательно. Любая нестыковка может сделать доказательство несущественным.

Если мошенники провернули свою аферу с помощью современных технических устройств, данный факт следует подтвердить экспертным заключением.

Внимание

Этот документ развеет сомнения у суда в правдивости ваших слов.

  1. Вещественные доказательства

Это могут быть деньги и другие похищенные материальные ценности, изъятые у злоумышленников. В качестве улик также могут выступать видео или аудиозаписи, смс-сообщения, расписки, договорные документы и др.

Сбор и правильное оформление доказательственной базы — важная стадия уголовного дела, от которой зависит его исход.

Как доказать факт мошенничества

В 2018 г. в России продолжает расти количество фактов мошенничества. Это связано с тем, что данный вид преступлений очень часто остается безнаказанным.

Важно

Дело в том, что злоумышленник сам не признает свою вину, а пострадавшие зачастую просто не знают, что делать. Как доказать мошенничество и насколько это сложно на практике? Согласно статье 159 УК РФ, мошенничество — это умышленное хищение имущества либо приобретение права на него через обман или злоупотребление доверием.

В таком случае в суде необходимо доказать умысел обвиняемого. Если преступление совершается группой лиц, квалифицирующим признаком становится предварительный сговор.
Например, при мошенничестве с недвижимостью злоумышленники действуют по следующей схеме: один находит объект недвижимости и продумывает организацию преступления, второй берет на себя роль риэлтора, третий занимается юридическим оформлением сделки.

Как доказать факт мошенничества?

Чтобы ходатайство было удовлетворено, рекомендуется изложить опасения о том, что должник реализует имущество до завершения судебного процесса по делу. Успех судебного разбирательства напрямую зависит от полноты доказательной базы.
Потерпевшему понадобится предоставить:

  • аудио- и видеозаписи переговоров с подозреваемым с протоколами их расшифровки;
  • справки от оператора связи о владельце телефонных номеров;
  • распечатки переписок с должником по интернету и/или sms, заверенные у нотариуса;
  • письменную претензию и возвращенное уведомление о вручении заказного письма с требованием вернуть долг;
  • постановление ОВД об отказе в возбуждении уголовного дела.

Косвенными доказательствами могут стать свидетельские показания, а также информация о наличии у потерпевшего денег на момент их передачи должнику и тратах должника в период займа.

Для того чтобы уличить факт мошенничества потребуется провести юридический анализ договора.

Если окажется, что одна из сторон намеренно не желала исполнения условий контракта, то в таком случае можно доказать её нечестность в отношение делового партнёра.

После проверки договора эксперты проведут анализ на подлинность лицензии компании, финансовый аудит (на предмет платёжеспособности), наличие предмета сделки (например, товара или оказания услуг). Выявив нарушение с одной из сторон, специалистам будет проще доказать уголовное преступление по ст.

159 УК РФ. Куда обратиться за помощью от мошенничества? Уголовное производство строится на основе сбора доказательной базы со стороны правоохранительных органов. Поэтому, если вы столкнулись с недобросовестными действиями со стороны других субъектов, обязательно заявите об этом в письменном виде.

Как доказать мошенничество?

Согласно 74 статье Уголовно-процессуального кодекса РФ в качестве доказательств на суде могут выступать:

  • показания потерпевшего и подозреваемого;
  • показания свидетелей и потерпевшего;
  • показания и/или заключения эксперта. Это касается, например, технических средств, какие могли использовать мошенники при афере с банковской картой.Иногда потерпевшему самому необходимо получить экспертизу, иногда к ним обращается и суд;
  • вещественные доказательства мошенничества. К ним относятся поддельные договора, записи разговора, скриншоты переписки и даже сами денежные средства, которыми завладели мошенники. К вещественным доказательствам может относится все, что имеет отношение к делу и может доказать преступный умысел обвиняемых.

Отвечая на вопрос, о том сложно ли доказать мошенничество, стоит учитывать материалы, которые оказываются у правоохранителей.
При этом существует два пути совершения преступления: Обман Факт этого деяния налицо, если:

  • пострадавшему предоставили данные, которые заведомо являются ложными;
  • скрыли от него важные сведения, существенно влияющие на исход сделки;
  • выдали подделку за оригинальную вещь или подменили сведения;
  • совершили любые другие действия, которые ввели пострадавшее лицо в заблуждение и способствовали совершению преступления.

Если обман неумышленный, то он не квалифицируется как мошенничество. Злоупотребление доверием Обычно это происходит по нескольким причинам:

  • Люди излишне доверяют друг другу ввиду родственных, дружеских или служебных отношений.

Если есть возможность, осуществите скрытую видеосъёмку. Это не только будет более наглядным доказательством, но и поможет определить личность мошенника и доказать его причастность к определённому делу.

Соберите как можно больше информации на лиц, с кем вы ведёте общение. Не бойтесь спрашивать документы. Если вам отказывают по каким-либо причинам, постарайтесь не иметь дело с данным человеком. Однако и не расслабляйтесь, если вам их все-таки показали.

Подделать документы в наше время не так уж и сложно, поэтому есть большая вероятность того, что они фальшивые.
Записывайте имена и фамилии, известные вам, номера телефонов, автомобильные номера и прочую информацию.

После того как вся информация собрана, напишите заявление о мошенничестве и обратитесь с ним в правоохранительные органы.

Как доказать факт мошенничества: какие документы признают

Лучше всего привлечь к делу свидетелей, которые смогут подтвердить, что в разговоре преступник не отрицает своей причастности к преступлению (получение денег, имущества или других ценных вещей). Если же вариант разговора при свидетелях не сработает, попробуйте сделать аудио или видеозапись беседы.

Для этого можно использовать диктофон или камеру мобильного телефона. Запишите разговор с мошенником, в котором он сознается, что получил от вас деньги или имущество.

Но учтите, что полученные без предупреждения преступника аудио и видеозаписи суд не примет в качестве доказательств. Однако они помогут убедить следствие в реальности происходящего.

Возможно следующую вашу встречу или разговор с аферистом будут фиксировать уже сотрудники правоохранительных органов.

Как доказать мошенничество и как это сделать в уголовном процессе рф

Чтобы должник не смог утверждать, что ничего не знал о письме, необходимо использовать уведомление о факте его вручения. При отсутствии реакции со стороны должника потерпевшему остается подать заявление в ОВД. В нем должны быть указать следующие данные:

  • все обстоятельства дела;
  • дата, время и место передачи денег;
  • точные реквизиты подозреваемого (ФИО, данные паспорта, дата рождения, место проживания);
  • количество времени, которое прошло с запланированной даты возврата долга;
  • просьба провести проверку на предмет состава преступления.

Отказ возвращать долг подпадает под статью 159 УК РФ — «Мошенничество», поскольку со стороны злоумышленника присутствует обман или злоупотребление доверием. Если должник вернет всю сумму займа, на данном этапе возможно примирение сторон и отзыв заявления.

Мошенничество среди сотрудников банка

Когда пострадавший общается с мошенником, допускается использовать любые средства для современной коммуникации. Выписки из карточных и банковских счетов тоже могут становиться дополнительными доказательствами.

О наказаниях и мерах взыскания Список мер наказания в связи с мошенничеством достаточно широкий. Статья 159 Уголовного Кодекса РФ как раз отвечает за регулирование принципа, по которому назначаются, применяются сами меры наказания. Вот описание лишь минимально возможных последствий доказанного факта нарушения:

  • Лишение свободы сроком на два года и больше.
  • Арест, на 2-4 месяца.
  • Исправительные работы, на срок от полугода до года.
  • Обязательные работы на 180 часов.
  • Штраф в размере не менее 120 тысяч рублей.

Дополнительные обстоятельства по делу определяют способ наложения наказания, а так же возможный размер.

Источник: http://02zakon.ru/kak-dokazat-moshennichestvo-so-storony-podchinennogo/

Новая афера при трудоустройстве! Кредит, долг, тюрьма

Работодателям нужно быть осторожнее: новый вид мошенничества

Согласно статистике, 18 % вакансий от общего объема в России имеют мошеннический характер. И если не быть настороже, можно очень легко нарваться на аферистов и вместо хорошей должности и зарплаты заполучить массу проблем, например таких, как… огромный долг в несколько десятков, а то и сотен тысяч рублей или даже уголовное наказание, причем за действия, которые вы не совершали!

Предъявите ваш паспорт!

Финансовый кризис, сокращения и снижение зарплаты вынудили многих людей начать поиски новой работы. И мошенники решили воспользоваться этой ситуацией, используя схему с трудоустройством для получения документов потенциальных соискателей и рассчитывая на их юридическую безграмотность.

Ведь получив их, они могут проворачивать самые различные махинации. А отвечать за все действия будет… правильно, истинный владелец паспорта! Сканы документов являются настолько ценными и нужными для многих, что даже существуют такие услуги на черном рынке интернета, как их продажа и покупка.

Одними из немногих попавшихся на этой схеме мошенников являются мать и сын Лебедевы в городе Иваново, которые при «трудоустройстве» брали паспортные данные у соискателей и оформляли на них кредит без их ведома. За три года было обмануто 116 жертв, а аферисты заработали более 3,5 млн рублей.

Люди оказались не только должны банку, но еще и должны были уплатить огромную пеню за просрочку платежей. А сколько еще аферистов, которых правоохранительные органы не смогли поймать? И сколько пострадавших из-за них? И вы тоже можете попасться к ним на крючок.

Поэтому стоит знать, как действуют мошенники, как их распознать и как защититься.

Схема работает следующим образом. На собеседование просят явиться не только с резюме и дипломами с сертификатами, но также обязательно захватить свой паспорт, а иногда даже еще и другие документы, такие как СНИЛС, ИНН. Вакансия может быть любой. Однако обычно это место, на которое может претендовать много людей, например, курьер, грузчик, разнорабочий, продавец и т.д.

На собеседовании вас не только расспросят о ваших навыках, но еще попросят заполнить анкету, в которой надо будет обязательно прописать ваши паспортные данные, а также сделают ксерокопии или сканы ваших документов, пояснив, что это требуется для службы безопасности либо, бросив короткую фразу «у нас так заведено». А через несколько дней «работодатель» сообщает, что, увы, вы ему не подходите. Или же благополучно забывает о вас. То, что ему надо, он уже получил. Персональные данные и сканы документов – вот главная цель таких «работодателей».

Для чего мошенникам нужны ваши документы

Использовать ваш паспорт могут для следующих целей:

  • Взятие кредита на ваше имя. Мы уже писали ранее о том, как мошенники берут займы и кредиты на чужой паспорт. Итог один – аферисты с деньгами, а вы с огромным долгом и с испорченной кредитной историей!
  • Проведение различных мошеннических сделок, где будет фигурировать ваше имя, например, закупка большой партии товара без ее оплаты.
  • Отмывание денег.
  • Изготовление поддельного паспорта с вашими данными.
  • Жульничество на игровых сайтах.
  • Регистрация «липовой фирмы», которая будет проводить незаконные действия.
  • Аренда недвижимости с последующим обманом.

Это далеко не полный перечень тех действий, которые мошенники могут провернуть, используя ваш паспорт. Как владелец документа, который будет фигурировать в их махинациях, вы будете нести ответственность, вплоть до уголовной. И не факт, что вы сможете доказать свою непричастность. Не проще ли предупредить такую ситуацию и не давать свои документы всяким прохиндеям?

Как предостеречься от мошенников

Перед тем, как отсылать свое резюме очередному работодателю, соберите как можно больше информации о компании: что за фирма, как давно работает, имеются ли и городские номера, а не только мобильные, что свидетельствует о наличии офиса, есть ли отзывы от предыдущих работников и какие они, и т.д. Благо интернет позволяет все это сделать. Уже на этом этапе можно легко вычислить мошенников, так как нередко бывает, что по месту указанного адреса располагается вовсе не фирма потенциального «работодателя», а совсем иная компания.

На самом же собеседовании вас должно насторожить следующее:

  1. Офис расположен в неприглядном месте, полупуст и невзрачен: минимум техники, мебели, предметов интерьера. Зачем мошенникам лишний раз тратиться, тем более что через пару недель офис будет закрыт? Верно, незачем. Поэтому полупустой офис должен вызвать у вас подозрения.
  2. В приемной много соискателей, а сами работодатели то и дело отвечают на звонки людей, звонящих по поводу работы. Нет, это вовсе не признак отличного рабочего места, раз на него столько претендующих. Наоборот, такой конвейер должен вас насторожить. Мошенникам нужно как можно больше жертв, поэтому они подают десятки различных вакансий с минимальными требованиями, чтобы обеспечить поток людей.
  3. Анкета вызывает недоумение. Например, в ней практически нет вопросов по поводу вашего опыта, навыков и предыдущих мест работы, зато есть вопросы, касающиеся материального положения, регистрации, наличия кредитов.
  4. На ваши вопросы вам отвечают кратко и неохотно, а при настойчивости начинают грубить.
  5. Прямо на собеседовании требуют предоставить пакет документов (паспорт, СНИЛС, ИНН), которые совсем не обязательны, да еще и делают их ксерокопии.

Если у вас сразу на собеседовании требуют полный пакет документов, покидайте его. Перед вами мошенники. У вас его могут взять только при устройстве на работу, но никак не при собеседовании. И ни в коем случае не давайте делать сканы или ксерокопии, переписывать данные.

Ссылайтесь на Федеральный закон «О персональных данных» и отказывайтесь. Если у вас требуют только паспорт, тоже не стоит расслабляться. Да, некоторым компаниям нужны данные паспорта, чтобы проверить вас через службу безопасности.

Но такое практикуется только в серьезных фирмах при трудоустройстве на ответственную должность. И в таком случае компания выдает соискателю справку о том, что были получены копии документов, содержащих персональные данные, и с указанием, для каких целей они требуются.

В ином случае – вашими персональными данными пробуют завладеть для неправомерного использования.

Помните, что дав сделать копии своих документов лжеработодателю, вы очень сильно рискуете.

Весьма вероятно такое развитие событий, что через некоторое время вы получите извещение от банка или микрозаймовой организации о задолженности по кредиту, который был взят на ваше имя без вашего ведома, или, что еще хуже, вас будут обвинять в мошенничестве, так как именно ваши данные фигурировали в махинациях или при отмывании денег. Поэтому будьте осторожными и не давайте свой паспорт и другие документы кому попало!

Источник: https://loxotrona.net/novaya-afera-pri-trudoustrojstve-kredit-dolg-tyur-ma/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.