+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

На мой паспорт открыли несколько фирм. Что делать?

Содержание

Паспортные данные, что могут с ними сделать мошенники не имея паспорта

На мой паспорт открыли несколько фирм. Что делать?

Мы привыкли предъявлять паспорт по требованию чиновников, показывать его сотрудникам банков, вводить данные во время регистрации в сервисе интернет-банкинга и т.д.

Также ни у кого не вызовет подозрение требование предоставить ксерокопию паспорта, например при приеме на работу или получении кредита.

Во всех этих ситуациях мы ведем себя беспечно, потому что даже не задумываемся о том, что могут сделать мошенники, зная паспортные данные. Что вам угрожает и как можно защититься, вы узнаете из этой статьи.

Паспорт РФ – основной документ гражданина

Начнем с того, что паспорт гражданина РФ или внутренний паспорт – это ваш основной документ удостоверяющий личность. Впервые он выдается в 14 лет, после чего в 20 и 45 лет подлежит замене.

Также паспорт может быть заменен на новый при смене личных данных, если в нем допущена ошибка, в случае потери или повреждения.

Лишить гражданина возможности пользоваться паспортом может только суд – в рамках случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Узнайте подробнее о порядке выдачи и правилах пользования паспортом РФ.

Какие паспортные данные используют мошенники

Откройте первую страницу своего паспорта, и вы получите ответ на вопрос, какой информацией могут воспользоваться мошенники. В первую очередь преступников интересуют серия и номер документа, а также Ф.И.О.

Такие сведения, как дата рождения и место регистрации, также представляют ценность, а наиболее изощренные преступники способны использовать даже информацию о количестве детей, о том, состоит ли гражданин в законном браке, и где проходил воинскую службу.

Изучите детальнее, какую информацию указывают в паспорте, а также подробное содержание страниц паспорта РФ.

На первый взгляд такие действия преступников могут показаться непонятными, ведь документ остается у вас, а, значит, его невозможно нигде применить.

Но, к сожалению, одним из преимуществ технического прогресса является то, что личное присутствие человека совершенно не обязательно в ряде ситуаций: главное, чтобы была указана правильная информация о нем.

В качестве примера можно привести различные онлайн-сервисы, где для регистрации необходимо указать номер паспорта, серию, Ф.И.О. и дату рождения.

Теперь вы знаете один из способов, что можно сделать, зная серию и номер паспорта другого человека. Но даже до того, как государство стало создавать специальные порталы, уже работали различные преступные схемы.

Как правило, для них у мошенника должен был быть соучастник, который является сотрудником банка, нотариусом или государственным служащим.

А дальше схема выглядит очень просто: без вашего ведома преступник проводит определенные регистрационные действия, например, оформляет кредит под залог недвижимости.

Подробнее о том, зачем мошенникам паспортные данные, вы узнаете дальше из этой статьи. Но перед этим давайте разберемся с тем, как эти персональные данные попадают к преступникам.

Основные способы получения паспортных данных преступникам нет особой нужды лично заглядывать в ваш паспорт, чтобы узнать персональную информацию. Если зайти в интернет, то там работает множество площадок, на которых можно продать паспортные данные. Там за комплект информации предлагают 70-200 руб., еще больше заплатят за предоставление фотоснимков или ксерокопий.

Естественно, все эти сайты незаконны и по мере их выявления правоохранительные органы выносят решение об их блокировке. Но установить владельца такого сайта практически невозможно, особенно если он находится за границей; а для преступника не составит особого труда запустить новый портал на другом доменном адресе.

Утечка сведений к мошенникам чаще всего происходит следующим образом.

Сайты и форумы

Если вы регистрируетесь на форуме, сайте интернет-магазина или другой площадке, и у вас просят паспортные данные, сразу прекращайте работать с данной площадкой. С большой вероятностью данный проект не принесет вам никакой практической пользы, а создан с целью сбора и последующей продажи паспортных данных.

Исключение в этом вопросе составляют только государственные порталы, предоставляющие услуги населению и бизнесу, а также платежные сервисы. В обоих случаях вас должны предупредить о том, что вы передаете персональные данные, а также получить ваше согласие на их обработку.

Данные о кадрах в организациях

Устраиваясь на работу в государственную или частную компанию, вы никуда не денетесь от необходимости показать паспорт и передать в отдел кадров его ксерокопию, которая будет прикреплена к вашему личному делу.

Это полностью законная процедура, без которой вы не сможете приступить к работе и получать за нее официальную заработную плату.

Но всегда есть риск, что мошенники путем обмана, подкупа или шантажа вынудят работников отдела кадров передать им сведения о сотрудниках.

Банковские служащие

Все видели рекламу, в которой для получения кредита нужно прийти в банк с одним паспортом. Финансовые учреждения, которые работают по лицензии Центробанка РФ, имеют право выдавать займы населению и бизнесу, и для сохранности своих средств они собирают персональные данные о клиентах. Все это законно и правильно, если бы не риск недобросовестности банковских служащих.

Также отметим, что правом сбора информации о клиентах наделены операторы мобильной связи, государственные службы (ГИБДД, ГУВМ МВД, ФНС и другие), местные власти и не только. За всеми сотрудниками, которые имеют доступ к такой информации, установлен определенный контроль, и они предупреждены о возможной административной и уголовной ответственности. Но риск утечки данных все равно остается.

Что могут сделать мошенники, завладев вашими паспортными данными

Для того чтобы преступник смог изготовить поддельный документ, ему потребуется паспорт без данных, то есть сам бланк, и сведения о реально существующем человеке, которым можете оказаться вы.

Такая подделка пройдет различные проверки, ведь в большинстве случаев по специальным базам проверяется серия, номер и Ф.И.О., а они будут полностью совпадать.

Так что если начнете получать непонятные штрафы, платежные уведомления, заказные письма из государственных служб, вполне возможно, что это не ошибка, а кто-то использует поддельный паспорт с вашими данными.

Приведенный выше способ мошенничества встречается сравнительно редко, чаще всего преступники действуют по следующим схемам.

Оформление кредитов и займов

В качестве примера мы уже приводили выше ситуацию, как могут использовать мошенники паспортные данные человека, если у них есть сообщник в банке. Обычно такой работник долго не работает в одной финансовой организации. Он устраивается на нужную должность, заключает несколько фиктивных сделок и увольняется.

В зависимости от того, каким объемом сведений располагают мошенники, им под силу оформить как обычный потребительский кредит, так и ипотечный заем, используя в качестве залога вашу недвижимость.

Преступникам достаются деньги, а вам – обязательства по погашению долга. Теоретически такой кредит можно опротестовать через суд, но потребуется время и не дешевая помощь адвоката.

Регистрация бизнеса

Подобные аферы с паспортом стали особенно популярны после того, как были упрощены механизмы регистрации бизнеса. Теперь для открытия своей фирмы можно даже не приходить на прием к чиновникам.

Все регистрационные действия проводятся через специальные сервисы или с помощью нотариусов.

Поэтому, располагая чужими персональными данными, можно без особого труда подделать документы на регистрацию ИП или ООО.

Такие фирмы обычно используются для отмывания средств, и когда правоохранительные органы начнут разматывать всю цепочку, то придут сначала к тому, на кого зарегистрирован бизнес.

Мошенничество в онлайн-играх

Вот еще один из вариантов, когда можно воспользоваться паспортными данными без паспорта. Подобное мошенничество может как нанести вам финансовый вред, так и отразиться исключительно на репутации. В первом случае, используя информацию о вас, преступник может попытаться получить доступ к игровому аккаунту.

Большинство таких игр существуют за счет доната (деньги, которые игроки платят за получение различных бонусов), и эти средства разрешено переводить между игроками, а также выводить из системы.

Поэтому, если на вашем счете много платной игровой валюты, ее могут попробовать украсть.

Второй вариант также является весьма неприятным: получив доступ к аккаунту, из него делают средство для отправки рекламного спама.

Мошенничество в интернете

Многие электронные платежные системы требуют для регистрации в системе указать данные паспорта; а чтобы снять минимальные ограничения по объему проходящих средств, достаточно переслать фото паспорта. Но что можно сделать с фотографией паспортных данных?

В случае взлома преступниками такой аккаунт становится отличной площадкой для отмывания средств и финансирования незаконных организаций. Так что вы рискуете попасть в список подозреваемых по делам о торговле оружием или наркотиками, а, может, и финансирования терроризма. А в такой ситуации мало приятного, даже для невиновного.

Можно привести и другой пример, что можно сделать в интернете с чужим паспортом. После отправки платежной системе копии документов вы получаете возможность получать кредиты прямо в сети. А дальше мошенник берет заем, расходует его на приобретение товаров или просто переводит деньги на другой электронный кошелек.

Также в сети сейчас популярны сервисы онлайн-кредитования, где вы регистрируетесь по паспорту и берете в долг у администрации проекта или у других пользователей. Такая услуга востребована, ведь можно быстро получить деньги, но и защита таких сделок в разы ниже. Поэтому в качестве заемщика вполне может выступить преступник с фотографией чужого паспорта.

И это далеко не все, что могут сделать мошенники с копией паспорта. Поэтому важно знать о способах защиты.

Как защититься от действий мошенников

Персональные данные каждого гражданина РФ защищены специальным федеральным законом, и это лучшая ваша защита.

Вы имеете полное право отказаться предоставлять свои паспортные данные и тем более копию документа, если у требующей ее стороны нет соответствующего разрешения.

Согласно процедуре, вы должны согласиться со сбором и обработкой такой информации, а если вам ничего не объясняют и не просят подписать письменное разрешение, значит, данные передаются незаконно.

В вопросе, можно ли давать копию паспорта посторонним людям, вы сами хозяин своей судьбы. Никто не запрещает подобную передачу, но если ваши данные будут похищены мошенниками, то ответственность ложится полностью на вас. А вот если вы передали ксерокопию официальному сотруднику и подписали разрешение, тогда за их сохранность ответственна организация, которую он представляет.

Мошенники узнали паспортные данные – что делать

Если мошенники узнали паспортные данные, то ваша защита – обращение в органы правопорядка или Роскомнадзор.

Самый простой способ – подать заявление в прокуратуру, где обязаны возбудить дело и установить виновных в разглашении информации.

В ходе расследования прокурор сам обратится в Роскомнадзор, чтобы там приняли меры по удалению информации о вас из открытых источников, если она туда попала.

В данной публикации не рассмотрен вопрос кражи самого документа.

Если вы стали жертвой воров, прочитайте, что делать, если украли паспорт.

Что мошенники могут сделать с паспортом:

Источник: http://100migrantov.ru/dokumenty/pasport/proiski-moshennikov-znaiushchikh-pasportnye-dannye.html

Мошенничество с паспортными данными

На мой паспорт открыли несколько фирм. Что делать?

Паспорт – основной документ гражданина РФ. Используя оригинал или копию документа, нужно проявлять осторожность. Не стоит сообщать паспортные данные без необходимости. Следует помнить, что информацией могут воспользоваться.

Современные реалии предоставляют недобросовестным гражданам прибегнуть к целому перечню способов использования чужой информации. Чтобы защитить себя, важно заранее знать, как мошенники могут использовать паспортные данные. Список махинаций не ограничивается классическим получением кредита.

 О способах, к которым могут прибегнуть мошенники для похищения данных, о незаконном использовании сведений и методах, позволяющих предотвратить кражу информации, поговорим далее.

Как мошенники могут использовать паспортные данные?

Паспортные данные могут использовать для регистрации на сайте казино или иных интернет-страницах. Самый простой способ защиты – внимательное обращение с документом. Однако даже в этом случае существует вероятность, что мошенники завладеют важной информацией.

Шанс похищения сведений можно минимизировать. Так, действующее законодательство позволяет гражданину наблюдать за всеми операциями с паспортом, которые совершают работники государственных органов. Существуют и другие способы борьбы с мошенниками.

Чтобы изучить их все, нужно заранее ознакомиться с актуальной информацией по теме.

Эксперты советуют обращаться с паспортом внимательно. Не стоит доверять данные другим людям.

Аналогичное правило действует не только в отношении паспорта, но и применимо к другим бумагам, таким, как СНИЛС. Следить нужно не только за оригиналом документ, но и за его копиями.

Нельзя позволять фотографировать бумаги. Сведений, которые содержатся в них, достаточно для совершения неправомерного действия.

Важно! Главный вопрос, который волнует граждан, допустивших попадания данных к третьим лицам, — могут ли мошенники взять кредит по данным паспорта без самого паспорта? Специалисты утверждают, что такая махинация возможна.

Сегодня существует много компаний, функционирующих в режиме онлайн и предоставляющих кредиты по сведениям, содержащимся в основном документе гражданина РФ.

Для оформления займа в такой фирме достаточно копии документа или информации, содержащейся в нем.

https://www.youtube.com/watch?v=Pl5EJ0uXvdI

Существует и ряд других неправомерных действий, для которых используются паспортные данные гражданина.

Получив сведения с ксерокопии или оригинала паспорта, мошенник сможет осуществить следующие манипуляции:

  • выполнять махинации в режиме онлайн,
  • получить доступ к кредитной или телефонной карте,
  • сделать дубликаты документации для выполнения различных сделок,
  • зарегистрировать компанию,
  • заполучить права на жилье,
  • получать кредиты в МФО,
  • получить деньги в долг у частных лиц,
  • осуществить другие противозаконные манипуляции.

Большинство действий выполнить трудно. Однако все они являются возможными. По этой причине гражданин, передающий информацию о паспорте третьим лицам, должен понимать все возможные последствия подобного действия.

Если человек стал жертвой мошенников, обычно он обнаруживает взятый на себя кредит или зарегистрированную фирму.

Обратите внимание! Обычно компания создается для выполнения мошеннических манипуляций. С помощью паспортных данных происходит назначение человека на руководящую должность. В этой ситуации лицо, от чьего имени выполнялись манипуляции, может быть привлечено к ответственности за все действия, выполненные компанией. Кредиты тоже возвращать придется.

В сложившейся ситуации человек может подать заявку в суд. Однако разбирательство нередко длится несколько лет. Решение суда зависит от индивидуальных нюансов произошедшего.

Рекомендуем видео: Мошенники взяли кредит на утерянный паспорт. Что делать?

Способы похищения копии паспорта

Различные государственные органы нередко требуют копию паспорта для выполнения необходимого действия. Это развязывает руки мошенникам. Они могут войти в сговор с третьими лицами, выполняющими копирование документа, и похитить данные.

Важно! Сегодня на просторах интернета можно найти предложения, позволяющие получить копию паспорта за несколько долларов. По этой причине, делая ксерокопию, стоит проявлять повышенную внимательность.

Источниками утечки информации могут стать даже самые проверенные организации. Выполнить ряд противозаконных действий можно, зная номер документа. Остальные данные не требуются.

Похищение сведений может быть выполнено:

  • банковским работником,
  • специалистом салона мобильной связи,
  • коллектором.

Нередко паспортные данные попадают в чужие руки во время увольнения. Обиженный человек, имеющий доступ к информации, может легко передать ее другому лицу. Это приводит к тому, что мошенники могут похитить паспортные данные любого человека.

Как защитить себя от противоправных действий?

Участившееся мошенничество с паспортными данными приводит к возникновению потребности в защите информации. Сегодня существует несколько способов, позволяющих оградить сведения от кражи. Самый простой и эффективный из них – проявление бдительности.

Если человек вынужден передать ИНН или паспорт сотруднику государственного органа, разрешается наблюдать за всеми действиями специалистов. Подобное право присутствует в следующих ситуациях:

  • оформления банковского займа,
  • осуществления операций по обмену,
  • сканирования или выполнения копирования,
  • проставления штампов в паспорте,
  • иных манипуляций, выполняемых с данными основного документа гражданина РФ.

Права каждого человека защищает закон. Если паспортные данные гражданина были похищены, мошенников можно привлечь к уголовной ответственности.

Важно! Как только человек начинает подозревать, что его личные данные были похищены, он должен незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Это позволит предотвратить возможные негативные последствия.

Если человек выявил факт похищения личных данных, он может обратиться непосредственно в суд. Однако разбирательство будет длиться долго и потребует много сил.

Доказать вину мошенника не всегда просто. Чтобы не допустить неприятных последствий, стоит заранее осуществлять тщательный контроль за личной информацией.

Проявив бдительность, человек максимально оградит себя от кражи паспортных данных.

Источник: https://YurPortal.info/ugolovnoe-pravo/moshennichestvo-s-pasportnymi-dannymi/

Бесплатная юридическая консультация по телефону в Москве

На мой паспорт открыли несколько фирм. Что делать?

За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

ВАЖНО! Если на вас оформили фирму ООО, срочно обратитесь к нашему юристу за бесплатной консультацией. Наш юридический центр оказывает консультации в сфере регистрации ООО или ИП. Наш телефон 8-499-394-44-93.

Чем грозит оформление фирмы ООО на «левое лицо»?

Дорогие читатели! В статьях описаны лишь типовые (шаблонные) ситуации и способы их решений.

Стоит учитывать, что каждый случай уникален, и для решения отдельного вопроса, требуется индивидуальный подход.

Чтобы узнать, как действовать именно в Вашем случае, рекомендуем воспользоваться бесплатной консультацией по номеру 8 (499) 394-44-93 или напишите нам через форму для обращений.

Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:

  • Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
  • Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
  • Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

Как понять, что Вы являетесь генеральным директором ООО?

В случае, когда на подставное лицо оформлена фирма ООО, последнему легко вычислить данный факт:

  • На имя подставного лица приходят официальные документы, содержащее в себе информацию о наличии у фирмы долгов. Также, как правило, в данном письме содержится требование, о погашении задолженности по кредиту. Сумма кредита, зачастую совсем не маленькая.
  • Налоговые органы присылают на имя генерального директора письма о том, что пропущен срок представления отчетности в налоговый орган.
  • Самый неприятный документ, «письмо счастья», которое может прийти на имя директора – это уведомление суда о судебном разбирательстве, касающегося задолженности фирмы ООО, к которой гражданин не имеет никакого отношения. Такой документ, является серьезным поводом для волнения, поскольку гражданина, являющегося фиктивным генеральным директором фирмы ООО, суд может привлечь к уголовной ответственности.

Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО

Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

  • Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
  • Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
  • Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.

Ответственность фиктивного генерального директора

Безусловно. При бездействии фиктивного генерального директора, а также при не отстаивании своих прав гражданином, последний, может быть привлечен к ответственности и понести наказание.

Административная ответственность

В случае, когда фиктивный генеральный директор будет бездействовать, имеется возможность привлечения его к административной ответственности. В таком случае, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, гражданину грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, также при повторном правонарушении гражданину грозит дисквалификация на срок от одного до трех лет.

Помимо этого, поскольку каждая ситуация является индивидуальной, в связи с этим, возможно применение статей Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф до полумиллиона рублей.

Уголовная ответственность

Уголовное законодательство устанавливает более жесткие санкции за совершение данного преступления. В соответствии с Уголовным кодексом, на гражданина может быть возложен штраф, в размере трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как видим, наказания, предусмотренные уголовным законом за подобного рода преступление, очень серьезное. В связи с этим, когда гражданин является жертвой мошенников, ему необходимо всячески отстаивать свои права. Поскольку в противном случае, он понесет наказание за преступление, которое фактически не совершал.

Также, помимо вышеуказанной ответственности, лицо может быть привлечено за невыплату налогов, а также не предоставление или представление ложных документов в налоговый орган. В данном случае, наказание будет намного серьезнее, нежели описывалось выше.

Самостоятельно очень тяжело доказать свою невиновность, непричастность к преступлению, исходя из практики, это практически невозможно, поскольку у граждан не достаточно юридических знаний в данной области. В связи с чем, рекомендуем обратиться к юристам нашего сайта «Юрист по телефону».

Юристу выслушают Вашу проблему, произведут юридическую оценку ситуации, помогут обратить ситуацию в Вашу сторону, и выстроят такую стратегию, при которой доказать невиновность и непричастность к преступлению будет реально, а также, из сложившееся ситуации, помогут выйти с максимальной выгодой для Вас.

Ждем звонка. Всегда рады помочь!

Источник: https://yurist-po-telefonu.ru/pravo/chto-delat-esli-na-menja-oformili-firmu-ooo/

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

На мой паспорт открыли несколько фирм. Что делать?

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо – популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы.

Как мошенники регистрируют фирмы на подставных лиц?

В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека.

В основном эта схема применяется для создания так называемых «фирм-однодневок», которые ведут предпринимательскую деятельность с нарушением закона, чтобы в случае интереса правоохранительных органов быстро исчезнуть, не оставляя следов.

Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. Имея все это, злоумышленники могут подготовить необходимый пакет документов, фиктивным приказом «назначить» вас на должность генерального директора, открыть расчетный счет в банке и запустить деятельность компании.

В подавляющем большинстве случаев это происходит, если гражданин потерял паспорт, передал его третьим лицам, либо недобросовестные предприниматели ввели его в заблуждение обещаниями трудоустройства или заключением какого-нибудь иного договора.

Что грозит «подставному» учредителю?

Если на вас зарегистрировали фирму, то до тех пор пока не будет доказан факт мошенничества, вы, как учредитель, будет нести ответственность за ее деятельность.

Номинальному директору или учредителю могут поступить письменные требования:

  • Погасить крупную задолженность по кредиту;
  • Рассчитаться с налоговой службой;
  • Предоставить в Пенсионный фонд отчет;
  • Предстать перед следствием или судом в качестве представителя компании, если она является фигурантом уголовного или административного дела.

Что делать, если на ваше имя зарегистрировали фирму?

Если вы узнали о существовании фирмы, зарегистрированной на ваше имя без вашего ведома, то необходимо совершить следующие действия:

  • Обратиться в местное управление Федеральной налоговой службы с разъяснениями, что данное юридическое лицо зарегистрировано без вашего ведома и в нарушение законодательства. Также следует узнать, не существует ли других фирм, оформленных на вас;
  • Написать заявление в правоохранительные органы, в котором изложить все обстоятельства дела, в том числе, как вам стало известно о регистрации фирмы, каким образом ваши документы могли попасть к злоумышленникам и кто может быть причастен к совершению этого преступления, если такое лицо вам известно. Полицейские должны будут провести проверку в соответствии со статьей 144 УПК РФ, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела;
  • Подать иск в Арбитражный суд с требованием признать регистрацию юридического лица недействительной.

Что грозит за регистрацию фирмы на подставное лицо?

Образование юрлица с использованием подставных лиц является серьезным экономическим преступлением, за совершение которого в соответствии со ст. 173.1 УК РФ предусмотрено наказание: от штрафа в 100 тыс.

рублей до лишения свободы сроком на три года. Наказание будет строже, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения: от штрафа в 300 тыс.

рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовный кодекс (ст. 173.2 УК РФ) также предусматривает наказание за приобретение чужого удостоверения личности, персональных данных и их использование для создания или реорганизации юрлица в целях незаконной финансовой деятельности. За это преступление предусмотрено наказание: от штрафа 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Если гражданин добровольно предоставил свои документы или выдал доверенность для регистрации юрлица с целью совершения преступлений, связанных с финансовой деятельностью, то это также является уголовно наказуемым деянием, за совершение которого в соответствии со статьей 173.2 УК РФ грозит до двух лет исправительных работ.

Как обезопасить свои персональные данные?

Необходимо бережно хранить паспорт, не передавать его в пользование третьим лицам, не публиковать личные данные и не хранить их в открытом доступе, не вводить на сайтах, не вызывающих доверия.

Кроме того, стоит внимательно читайть документы, которые передают вам на подпись.

Если паспорт утерян или похищен, нужно сразу же обратиться в полицию с соответствующим заявлением.

Обязательно получить и сохранить талон-уведомление, подтверждающий факт обращения в правоохранительные органы и его точное время.

В случае, если мошенники сумеют воспользоваться вашим документом, своевременно поданное заявление об утере паспорта будет являться прямым доказательством вашей непричастности к работе фиктивного юридического лица.

Источник: http://juristgid.ru/moshennichestvo/registratsiya-firmy-na-podstavnoe-litso-chto-delat-esli-vas-ispolzovali/

Как узнать что на меня оформили фирму – Законники

На мой паспорт открыли несколько фирм. Что делать?

Укажите все нюансы данного преступления, о которых вам известно.

  • Сходите в отделение налоговой службы и сообщите специалистам, чтобы фирму признали недействительной.
  • Попросите сотрудников проверить, оформлены ли еще какие-либо компании на вас.
  • Обратитесь с личным заявлением в Арбитражный суд с просьбой признать организацию подставной и признать процедуру регистрации незаконной и недействительной.
  • Дождитесь решения проверки от полицейских. Обычно, согласно статье 144 УПК РФ, сотрудники полиции проверяют, правда ли была оформлена фирма через подставное лицо, а затем принимают решение – возбуждать или нет уголовное дело. Если дело возбуждается, то его направляют в суд для вынесения наказания для преступника. Если нет, то закрывают.
  • Конечно же, лучше сразу же обратиться во все вышеперечисленные инстанции.

Номинальный директор (на меня оформили фирмы за вознаграждение) Здравствуйте!На меня оформили 2 фирмы за вознаграждение, одну примерно года полтора назад, вторую месяца 4назад, мне срочно нужны были деньги для выплаты кредита, поэтому согласился.

На первую фирму мною были подписаны так же документы на открытие нескольких счетов в банках, несколько банковских карт и доверенность на управление фирмой, да и вообще кучу сопутствующих бумаг, во вторую же я просто вступилкак ген директор со внесением уставного капитала в размере 10к рублей, точно не знаю подписывал ли доверенность.

Всё было оформлено через нотариус, счета и карты в 3х городах России.

Меня уверяли что всё будет хорошо и никаких проблем у меня не возникнет, что фирмы нужны для каких то там переводов или перепродажи, что то в этом духе.

Что делать если жулики зарегистрировали фирму на ваше имя?

Я узнал что у других ребят кто занимался подобным через этого человека всё прошло гладко, фирмы закрыли и никаких извещений от приставов им не приходило.

Этот человек позвонил мне в этот же день чтобы узнать съездил ли я в ГОСП и сделал ли так как он говорит, когда узнал что нет, сказал что надо сделать это поскорее, а если я не собираюсь так действовать то в таком случае чтобы я к нему не обращался и сказал что пока не дозвонился до тех людей которые вели деятельность фирмы.В жизни итак ничего не ладится, а тут ещё такая беда.Что мне делать? Чем всё это может закончиться? Стоит ли ждать пока оплатят долг или идти в УБЭП? Или делать так как мне посоветовал этот человек? Как прекратить деятельность этих фирм? А ведь не исключено что за фирмой ещё числятся долги, как об этом узнать? Подскажите какой то выход…

Красота

Можно сохранить уведомление о том, что ваше заявление приняли в полицию или прокуратуру, для того чтобы доказать непричастность к работе и функционированию подставной организации-однодневки.

Кстати, вы можете обратиться также в налоговую службу и попросить проверить — числится ли на вашем имени какая-либо организация.

Специалисты не могут вам отказать в этом. Наказание для учредителей фирм на подставные лица – что может грозить за такое деяние? Гражданин, решивший оформить фирму через подставного человека, должен помнить о том, что его ждет следующее наказание, согласно статье 173.1 Уголовного Кодекса РФ:

  1. Штрафная выплата – 100-300 тыс.руб.

Фнс рассказала, что делать, если по вашему паспорту зарегистрировали фирму

Важно

АС скажет, что это только через уг.

дело хороший вариант в милицию нужно писать заявление в любом случае, они обязаны его принять а вот 46-й все Ваши заявления «пофик», НО!, пусть лучше и они будут , не помешают точно тему перенесла в юротдел Ssam redpants Сообщений: 14,379 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Sven, что значит от Вашего имени прошли перерегистрацию? Вы были заявителем? Каким образом продажа долей проходила? djuba Активист Сообщений: 8,435 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Цитата: Сообщение от djuba что значит от Вашего имени прошли перерегистрацию? на человека оформили фирмы не при создании перерегистрацию проходили от его имени, поскольку он уже был директором я так поняла Ssam redpants Сообщений: 14,379 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Спасибо всем кто помогает.

На меня обманом оформили фирму. что делать?

Внимание

Правила форума Быстрый переходМой кабинетЛичные сообщенияПодпискиКто на форумеПоиск по форуму страница форумаИнформационно-аналитический отдел Новости и статьи Пресс-релизыРегистрация юридических лиц и смежные отрасли Регистрация, изменения, реорганизация юридических лиц Общие вопросы МИФНС №46 по Москве Регистрация при создании МИФНС №15 по СПб Изменения и Перерегистрация Мос.

область Реорганизация и ликвидация Регионы Исправление ошибок ИП Отказы ОКВЭД Формы и образцы документов Архив Взаимодействие с гос.

Источник: http://advokat55.com/kak-uznat-chto-na-menya-oformili-firmu/

Как узнать не открыли ли мошенники на тебя фирму

На мой паспорт открыли несколько фирм. Что делать?

На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Господа, ситуация такая: пришли по почтой на домашний адрес требования об уплате налогов и прочее на какую-то ООО.Взяли в 46 выписку — ООО зарегистрированаи на меня, директор тоже я.

Я о них ничего не знаю. Паспорт не теряла. Выяснилось, что такая ООО там не одна есть еще.Написали в 46 письмо, с просьбой документы по этой конторе по доверенности и по почте не принимать, но что делать дальше — не знаю.

В милиции — не рады, говорят не их компетенция, все законно. Есть мнение, что надо оспаривать решения 46 ФНС в арбитражном суде, но практики никакой нет по этому поводу. Закрывать их путем ликвидации — значит признать, что они мои.

Может есть какие-то мнения, как поступить в такой ситуации. Заранее всем спасибо за советы.

Внимание

Обычно, согласно статье 144 УПК РФ, сотрудники полиции проверяют, правда ли была оформлена фирма через подставное лицо, а затем принимают решение – возбуждать или нет уголовное дело. Если дело возбуждается, то его направляют в суд для вынесения наказания для преступника.

Если нет, то закрывают.Конечно же, лучше сразу же обратиться во все вышеперечисленные инстанции. Время будет идти, и могут возникнуть проблемы в подставной компании, за которые будет отвечать потом невиновное лицо.
Надежная защита персональных данных – профилактика регистрации подставных фирм на ваше имя Чтобы не попасться на «удочку» мошенников, следует защитить свои документы.

На меня оформили несколько фирм, что делать?

Банки Нотариусы Фонды Статистика Прочие организации Некоммерческие организации Регистрация сделок с недвижимостью СБРФР Лицензирование, сертификация, СРО Иностранцы Налоги и бухучет Банкротство Юридический отдел Взыскание задолженности Договорное право Интеллектуальное право Семейное право Процессуальное право Административное право Уголовное право Трудовое право Корпоративное право Жилищное право Земельное право Госзакупки Наследственное правоСообщество регистраторов Софт для подготовки документов на регистрацию ЮЛ и ИП (Новые формы — 2013) Гильдия регистраторов Общие вопросы Организация бизнеса Кадры Рынок, услуги и цены Привлечение и работа с клиентами Адресный бизнес Матчасть Сотрудничество Экономика + Инвестиции Объявления: Услуги Услуги (спрос) Услуги (предложение) Объявления: Готовый бизнес Готовый бизнес (спрос) Готовый бизнес (предложение) Объявления: Юридические адреса Юр.

На сайте временная проблема …

Sven Новичок Сообщений: 19 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Цитата: Сообщение от Sven Т.е.

сначали в 2008 году я стала учредителем как они узнали паспортные данные ? Цитата: Сообщение от Sven Но больше ничего придумать не могу… может еще паспорт «потерять» , на всякий случай Ssam redpants Сообщений: 14,387 1 2 3 11 Последняя » Reg, исповедь бывших гномов, что бывает за легкие деньги « Предыдущая тема | Следующая тема » Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл. Смайлы Вкл. [IMG] код Вкл. HTML код Выкл.

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Важно

Как мошенники регистрируют фирмы на подставных лиц? В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека.

В основном эта схема применяется для создания так называемых «фирм-однодневок», которые ведут предпринимательскую деятельность с нарушением закона, чтобы в случае интереса правоохранительных органов быстро исчезнуть, не оставляя следов.

Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. Имея все это, злоумышленники могут подготовить необходимый пакет документов, фиктивным приказом «назначить» вас на должность генерального директора, открыть расчетный счет в банке и запустить деятельность компании.

Как проверить, висит ли на мне фирма?

АС скажет, что это только через уг.

дело хороший вариант в милицию нужно писать заявление в любом случае, они обязаны его принять а вот 46-й все Ваши заявления «пофик», НО!, пусть лучше и они будут , не помешают точно тему перенесла в юротдел Ssam redpants Сообщений: 14,387 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Sven, что значит от Вашего имени прошли перерегистрацию? Вы были заявителем? Каким образом продажа долей проходила? djuba Активист Сообщений: 8,435 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Цитата: Сообщение от djuba что значит от Вашего имени прошли перерегистрацию? на человека оформили фирмы не при создании перерегистрацию проходили от его имени, поскольку он уже был директором я так поняла Ssam redpants Сообщений: 14,387 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Спасибо всем кто помогает.
Често говоря ситуация идиотская. Сначала при подлучении письма из налговой я думала, что произошла ошибка, потом при получении выписки из ЕГРЮЛ — увидела свои паспортные данные. В 46 им действительно все пофигу, в районной налоговой — тем более.
ООО видимо живая, если они перегистрацию проходили. Т.е. сначали в 2008 году я стала учредителем, а в 2009 они еще и перерегистрацию прошли. Видимо, через нее идут какие-то деньги, ликвидировать сама боюсь, т.к.
понятия не имею какую деятельность она вела и что там выплывет.Думаю так:1. В милицию с заявлением о совершении неустановленными лицами мошенничества — регистрации юр. лица по подложным документам2) Заявление в Арбитражный суд с иском об оспаривании ненормативного акта- решения налогового органа о регистрации изменений в учредительные документы. Хотя есть у меня подозрения, что суд откажет…Но больше ничего придумать не могу…

  • Категории

  • Общие вопросы
  • Добрый день, подскажите, что мне делать. Моя соседка ввязала меня в оформление фирм на себя. Она оформила на себя несколько фирм, сказал, что это все легально.

    Так же сначало у натариуса, потом в налоговую. 2 Из них приняли в один день, а третью только на следующий день смог сдать.Из этих всех 4х фирм на некоторых генеральный директор а на одной точно помню что соучередитель, на всякий случай сфотографировал документы где соучередитель. После со мной расплатились и сказали ждать звонка, чтоб ехать в банк.

Самый простой способ узнать адрес своей налоговой инспекции — обратиться к специальному сервису, которым располагает официальный сайт Федеральной налоговой службы. Для того чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо лишь знать свой адрес регистрации. Все последующее — дело техники. На главной странице имеется кнопка «Контакты инспекций».

Если перейти по ней, то можно увидеть страницу, на которой сервис предлагает выбрать из перечисленных нужный налоговый орган. При невозможности это сделать следует воспользоваться другой кнопкой, с названием «Адреса и платежные реквизиты Вашей инспекции». Здесь умный сервис предложит ввести код ИФНС (инспекции федеральной налоговой службы).

Что делать если код неизвестен? Просто нажать «далее», после чего, пошагово вводить адресные данные.

Sven Новичок Сообщений: 19 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Сначала решите для себя, как избавляться от них: действовать строго в «правовом поле», либо чем быстрее, тем лучше, а потом уже начинать… мужик Активист Сообщений: 1,043 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Хочется конечно вы правом поле снять с себя учредительство и директорство, вариант через арбитражный суд — оспорить регистрацию изменений в учредительные документы, тех в которых я стала учредителем, т.е. закявить что регистрация была произведена по подложным документам, запросить их из налоговой в дело и провести почерковедческую экспертизу, но не знаю насколько это реально на самом деле — может АС скажет, что это только через уг.
Если произошло несанкционированное использование неизвестными лицами Ваших документов, необходимо обращаться в правоохранительные органы. Ликвидировать организацию возможно по решению учредителей либо по решению суда. В обоих случаях этот процесс непростой и длительный. При этом в случае ликвидации организации в судебном порядке обязанность по ликвидации юридического лица, включая имущественную ответственность, возлагается судом на учредителей. Самый простой и надежный способ обезопасить себя от неприятностей — внимательно относиться к документам, удостоверяющим личность. Будьте бдительны! Напомним, Положение о паспорте гражданина Российской Федерации утверждено Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828. Согласно документу, «гражданин обязан бережно хранить паспорт.

Источник: http://kodeks-alania.ru/kak-uznat-ne-otkryli-li-moshenniki-na-tebya-firmu/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.