+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Милицейский бум. Сотрудники УБЭП начали проверять предприятия

Содержание

Откройте, милиция! | Карьера и свой бизнес

Милицейский бум. Сотрудники УБЭП начали проверять предприятия

Это нужно сделать по нескольким причинам. Во-первых, вы поймете, точно ли в отношении вашей организации решено провести проверку. Порой случаются казусы, и в постановлении фигурирует иная компания, располагающаяся, например, этажом выше. Правда, если это опечатка, а не фактическая ошибка, то повода для прекращения проверки нет.

Во-вторых, вы сможете прогнозировать, сколько продлится проверка и чего вам опасаться в первую очередь. Хотя сотрудники милиции могут проверить все, что им угодно, все-таки ОБЭП большее внимание уделяет осмотру компьютеров на предмет нелицензионного софта, ОНП — бухучету.

В-третьих, в дальнейшем при обжаловании неправомерных действий сотрудников милиции этот документ послужит источником необходимой информации.

Только при свидетелях

Все действия обязательно должны проводиться в присутствии двух понятых. Если в качестве понятых сотрудники милиции просят поучаствовать кого-то из сотрудников фирмы, соглашайтесь.

Понятые — лица, замечания и возражения которых имеют значение при рассмотрении спорных моментов, а также при обжаловании результатов проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

В любом случае не позволяйте милиционерам осматривать помещения в одиночку, без контроля со стороны понятых, представителя организации или адвоката. Пусть с ними рядом всегда будет находиться кто-то, кто знает их права и обязанности и готов выступать на защите ваших интересов.

Не помогайте и не препятствуйте

Препятствовать сотрудникам милиции практически невозможно. Вы как воздушный шарик, вас нет. Не оказывайте сотрудникам МВД активного противодействия и содействия, советуем мы своим клиентам, к которым нагрянула милицейская проверка. Не проявляйте лишней активности, оказывайте содействие в разумных пределах.

Милицейские проверки почти всегда сопровождаются психологическим давлением — криком, угрозами, попытками ограничить ваши права (на звонки, перемещение и т. д.). Не пугайтесь. Во-первых, далеко не всегда такие ограничения законны, а значит, дальше слов дело не пойдет. А во-вторых, чем больше на вас давят психологически, тем, как правило, меньше фактическая база, позволяющая на вас давить.

Постарайтесь избежать личного досмотра сотрудников. К сожалению, на практике, чтобы не допустить этого, приходится вступать в юридические споры с сотрудниками милиции, отстаивая свои права и аргументируя неправомерность отдельных шагов. Но такие споры, безусловно, принесут пользу — снимут волну психологического давления и поднимут боевой дух сотрудников.

Выведите нервных сотрудников

Милиционеры — профессионалы в области психологического давления. Если у вас в коллективе есть особенно восприимчивые и нервные люди, постарайтесь вывести их из офиса. Особенно важно это сделать, если такие сотрудники работают в бухгалтерии, ведь именно их будут прессинговать больше всего. В стрессовой ситуации они могут наговорить лишнего.

Позвоните другу

Когда возникает стрессовая ситуация, воспользуйтесь этим правом. Позвоните корпоративному юристу, адвокату, в конце концов — друзьям или родителям. Главное — звоните тому, кто вас успокоит, поможет «отключиться от милицейской волны» и послушать альтернативную точку зрения.

Замечайте и пишите

При составлении акта обследования и протокола изъятия следует писать как можно больше замечаний относительно действий сотрудников милиции — даже если вас уверяют, что «так и должно быть».

Помните: если вы не уверены, являются ли конкретные действия сотрудников законными, смело пишите замечания к ним.

Нет ничего страшного в том, что вы по своему незнанию напишете замечания на законные действия сотрудников милиции, даже если они говорят «мы предупреждали».

К счастью, в последнее время серьезные процессуальные нарушения при проведении обследований и обысков оперативники допускают крайне редко. Гораздо чаще встречаются незначительные, но тоже неприятные нарушения, например:

— изъятие документов по финансово-хозяйственной деятельности организации, которые не требуются для проверки поступившей в органы внутренних дел информации или для расследования уголовного дела;

— изъятие оригиналов документов при имеющейся возможности изготовить на месте их копии;

— необоснованное изъятие всех компьютеров, даже если на них установлено лицензионное программное обеспечение и хранящаяся на них информация не имеет отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации;

— проведение мероприятий одновременно в нескольких кабинетах организации без присутствия двух понятых в каждом месте проверки.

Если вам кажется, что какие-то требования милиции являются незаконными, то эти действия можно и нужно оспаривать. Желательно делать это юридически грамотно, не вступая в конфронтацию. Вы можете проконсультироваться со своим юристом, адвокатом, а в крайнем случае — вызвать наряд милиции. Вы имеете на это полное право, если считаете, что проверяющие нарушают ваши законные права.

Не наговаривайте на себя

Не зря в американских боевиках говорят: все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Это действительно так. Поэтому любые объяснения давайте вдумчиво и взвешенно.

Неверная или неоднозначная формулировка, которая вам кажется безобидной, может иметь очень неприятный эффект для дальнейшей проверки (если сотрудники милиции будут трактовать ее так, как это выгодно им).

Прежде чем отвечать даже на невинные вопросы, тщательно обдумайте свои слова.

Чаще всего достаточно сообщить свое имя и фамилию — это единственная информация, которую можно считать на 100% безобидной. Рассказывая про все остальное (место работы и должность, контрагенты, зарплата), вы должны понимать, что от выбранной формулировки может зависеть многое.

Поэтому если вы не уверены в безобидности ответа (даже если речть идет о месте жительства), смело отказывайтесь отвечать без консультации с тем специалистом или знакомым, которому вы доверяете. В соответствии со ст. 51 Конституции РФ каждый гражданин имеет право не свидетельствовать против себя и своих родственников.

Не стесняйтесь пользоваться этим правом до того, как сможете четко сформулировать позицию своей защиты.

Не доверяйтесь «бывалым»

Не бывает специалиста, разбирающегося во всем. Так, если в процессе проверки вы попросите своего юриста по корпоративному или трудовому праву взять на себя переговоры с сотрудниками милиции, эффект может быть негативным: не зная этой сферы права, он может побояться признаться руководителю в своей некомпетентности.

Если в штате или среди знакомых нет юриста, специализирующегося на уголовной защите бизнеса, общаться с проверяющими лучше самостоятельно, даже если это неприятно. Ведь именно руководитель лучше всех понимает, что может интересовать сотрудников милиции и чего опасаться.

Да и ответственность за выявленные нарушения ляжет прежде всего на руководителя — он больше любого другого сотрудника компании заинтересован в удачном завершении проверки.

Подготовьтесь заранее

Проверка принесет меньше неприятностей, если начать готовиться к ней, пока еще ничего не произошло. Продумайте, что может заинтересовать сотрудников милиции в вашем офисе, какие вопросы они могут задать сотрудникам, на что обратят внимание прежде всего. И заранее решите, как будете реагировать.

В нашей практике бывали случаи, когда клиенты просили инсценировать проверку офиса, не предупреждая об этом никого из сотрудников. Бесценный опыт таких репетиций помогает не только выявить проблемные зоны, но и помочь вашим сотрудникам легче перенести стресс.

При грамотной подготовке проверка в офисе воспринимается сотрудниками и руководством как напряженный, но вполне знакомый кинофильм.

Источник: http://www.forbes.ru/svoi-biznes/biznes-i-vlast/46061-kak-vesti-sebya-vo-vremya-militseiskoi-proverki

Как вызвать обэп на фирму

Милицейский бум. Сотрудники УБЭП начали проверять предприятия

В случае неисполнения соответствующего законного требования сотрудника полиции на лицо может быть наложена ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст.

13 Закона «О полиции» требования сотрудников полиции о представлении сведений, документов (их копии), иной необходимой информации будут являться законными только в том случае, если они связаны с проверкой, проводимой на основании заявления о преступлении, административном правонарушении, происшествии, разрешение которого отнесено к компетенции полиции. Если к вам пришли с проверкой из ОБЭП При проверках ОБЭП также должен соблюдаться ряд формальностей, которые полезно знать: 1. Проверка организации длится не более 2-х месяцев, продлевается до 3-х только решением начальника ОБЭП. Начало — день вынесения постановления о проверке, окончание — день подписания акта проверяющими.

Визит обэп — тревожный сигнал для фирмы

Все работники структуры ОБЭП имеют активную жизненную позицию. [info]Ими постоянно рассматриваются самые разные жалобы от граждан. [/info] [important]В государственный фонд за все время работы возвратилось несколько миллиардов рублей и большое количество ценных бумаг. [/important]

В настоящее время в обязанности ОБЭП входит множество пунктов, в силовом ведомстве эта структура имеет особое значение.

Чем занимается ОБЭП У многих людей, тем более предпринимателей, сотрудники и начальник ОБЭП вызывают настороженное отношение.

Даже те, кто не имеет собственного дела, с опасениями прислушиваются к историям с участием ОБЭП.

Когда приходит обэп

Москва насчитывает десять административных округов, в каждом есть управление МВД, которое подчиняется руководителям столичной полиции.

Присутствует в округе и ОБЭП, но носит название ЭБиПК.

Подразделение ВАО Москвы находится по адресу: 2-я Владимирская, 14.
В крупных городах, областях в каждом райотделе имеется свой ОБЭП. СПб и Ленинградская область насчитывает 36 отделов, в каждый из которых может обратиться с жалобой любой гражданин.

Торговая полиция МВД Российской империи Еще в XIX веке предпринята была первая попытка создания особой службы, которая боролось бы с экономическими преступлениями.

Решение это было весьма своевременным. В 1842 году руководитель МВД граф Перовский создал первый ОБЭП, это подразделение тогда именовалось Торговая полиция. В состав ее входили: члены городской думы, выделялись которые ежемесячно, а также торговые депутаты, ежегодно избираемые купечеством.

Сборник ответов на ваши вопросы

Требование подписывается проверяющими и вручается представителю организации под расписку с указанием даты вручения.

Помните, что нет необходимости сразу предоставлять запрашиваемые документы, вам должно быть предоставлено время для их подготовки, согласуйте это время с должностным лицом ОБЭП, запрашивающим их. При отказе представителя организации от получения требования о предоставлении информации проверяющие составляют об этом соответствующий акт, удостоверяемый подписями проверяющих и понятых.

8. Изъятие материалов (предметов, документов) производится с участием понятых и, как правило, в присутствии представителя организации. Изъятию подлежат копии документов, которые подписываются представителем организации и заверяется ее печатью.

В случаях оснований полагать, что подлинники будут уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, может производиться изъятие подлинных документов.

Проверки оэбипк, полномочия сотрудников обэп

Это может послужить причиной того, что ОБЭП заинтересовался деятельностью компании.

Такой тип проверки чаще всего бывает неожиданным, и в большинстве случаев не знаешь, чего от него ожидать.

  • Ненадежный сектор. Под ревизию компания может угодить вместе с другими фирмами, которые имеют схожий вид деятельности.Чаще всего сюда входят объекты общепита, сотовой связи, строительные площадки.Пристальное внимание вызывают у ОБЭП случаи, связанные с определенными событиями. Частые проверки могут происходить по причине терактов или криминальных разборок в районе.
  • Жалобы.Предположим, что потребитель купил в какой-то точке спиртное, которое привело к отравлению.Адрес ОБЭП, номер телефона доступны для всех граждан, и жалоба в органы может поступить незамедлительно.В подобной ситуации клиенту достаточно заподозрить, что отравился он самопальной водкой.

17 правил поведения на любой проверке обэп или онп (уэб и пк)

В этой ситуации сотрудники пользуются тем, что вы их сами пустили в офис и якобы под вашим взором (а значит якобы с вашего согласия) изымают все необходимые им документы с составлением протокола осмотра происшествия.

Помните главное, неприкосновенность частной собственности, коммерческую и личную тайну, гарантированные Конституцией РФ, еще никто не отменял, а вторжение в названные институты возможно только по решению суда.

Если с вами происходит выше описанная ситуация , то необходимо обращаться с заявлением о привлечении к ответственности указанных сотрудников в следственный комитет, отдел полиции и прокуратуру.

  • Пытайтесь зафиксировать нарушения со стороны проверяющих в любом документе, который вы подписываете.

Проверка обэп: как избежать возбуждения уголовного дела

Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов.Проверка ОБЭП (ОЭБ или УЭБ и ПК МВД): основания и сроки проверки, что делать.

Если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, то у вас есть все шансы привлечь к себе пристальное внимание сотрудников отделов по борьбе с экономическими преступлениями, а значит и соответствующий набор проверки ОБЭП (ОЭБ): запросы, вызовы, обследование помещений организации с последующим изъятием документов, выездную налоговую проверку с участием сотрудников ОБЭП и так далее.

Ранее эти подразделения назывались всем известными аббревиатурами — ОБЭП, УБЭП, ОРЧ такое-то ДЭБ МВД России. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям.

Проверка обэп

На что имеют право сотрудники?

  • Проводить розыскные мероприятия;
  • Изымать документацию и другие важные материалы;
  • Записывать в протокол все правовые нарушения;
  • Осматривать имущество и служебные помещения;
  • Проводить опрос среди посетителей;
  • Передавать документы вышестоящие органы;
  • Осуществлять проверку деятельности предприятия, организаторов и сотрудников.

Виды наказания При обнаружении незаконной деятельности сотрудники ОБЭП имеют право настоять на закрытии фирмы, её ликвидации или временной прекращении деятельности.

Встречались случаи, когда они давали срок на исправление ошибок после, прохождения которого работу фирмы можно было восстановить.

Еще один вид наказания – это заключение под стражу.Как правило, такая участь ждет тех предпринимателей, которые нарушили закон.

Защита в ходе проверки обэп (уэбипк)

При изъятии указанных документов с них изготавливаются копии, которые передаются организации, у которого они изымаются.

Об изъятии документов (копий) составляется акт. Изъятые документы перечисляются, описываются в акте изъятия либо в прилагаемых описях с точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков.

Все изымаемые документы (копии) предъявляются понятым и представителю организации, о чем делается запись в акте. Данная норма позволяет сделать этот процесс крайне обременительным для изымающих, любые нарушения этого порядка могут фиксироваться в акте.

Акт подписывается проверяющими из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, понятыми и представителем организации. Копия акта об изъятии вручается представителю, у которого производится изъятие, под расписку.

Обэп — это что такое и какие полномочия имеет?

Ваш отказ от подписания акта предусмотрен и приведет лишь к отметке в акте, удостоверенной подписями проверяющих и понятых, поэтому не придавайте значения факту подписи или не подписи этого документа, сосредоточьтесь лучше на самом документе и на формулировке, которую вы собираетесь написать.

Обследование — это не обыск.

При проведении обследования не допускается вскрытие помещений, поэтому если представители ОБЭП несмотря на ваши замечания совершат действия выходящие за их компетенцию, зафиксируйте это при подписании акта.

7. Должностные лица ОБЭП имеют право истребовать у проверяемого любую информацию, необходимую для проведения проверки, в том числе по финансово-хозяйственной деятельности.

Информация, истребуемая у организации, перечисляется в требовании о предоставлении информации.

Еще одна задача – это проверка фирмы на правильность её работы.

От конкурентов может поступить сигнал о подобном виде деятельности, который должны проверить сотрудники ОБЭП.

Как правильно себя вести?

  • Сотрудники ОБЭП – это не те люди, на которых стоит ругаться и огрызаться. Желательно, вести себя вежливо и максимально корректно.Необходимо выполнять то, что они скажут. В противном случае сотрудники правовой организации могут неправильно истолковать действия и постановить не совсем радостное решение о дальнейшей судьбе предприятия.
  • Требуется проверять тщательно правильность заполнения документов. На них должна быть правильно указана дата проверки и название фирмы.Если найдена ошибка в заполнении, то следует настоять на её исправлении.Но, сделать это нужно также предельно корректно.
  • Иногда, сотрудники ОБЭП могут настоять на раскрытии какой-либо коммерческой тайны.

Будьте готовы к визиту ОБЭП Обычно сотрудники ОБЭП не сразу раскрывают свои полномочия.

Будьте всегда готовы к неожиданностям. Приходят они в салон, компанию как обычные граждане.

Всегда правильно общайтесь с клиентами. Для своей работы ОБЭП пользуется широкой нормативно-правовой базой, она-то и регламентирует деятельность сотрудников.

Всегда вежливо просите предъявить документы, удостоверяющие право на деятельность.

Недействительные «корочки» дают повод усомниться в законности проведения проверки. Процессуальные действия всегда должны осуществляться в присутствии понятых.

Когда происходит проверка ОБЭП, обязательно должно присутствовать то лицо, которое может пояснить всю информацию — чаще это исполнительный директор компании.

Информация, относящаяся к коммерческой тайне, может требоваться только по разрешению прокурора.

Источник: http://jurist-company.com/kak-vyzvat-obep-na-firmu/

Имеет ли право убэп проверять малое предприятие

Милицейский бум. Сотрудники УБЭП начали проверять предприятия

Все, что изложено выше, важно знать, поскольку закон не обязывает ни следователя, ни оперативного работника разъяснять вам причину вызова для беседы или допроса. И даже если в отношении вас возбуждено уголовное дело, до предъявления обвинения либо задержания по подозрению в совершении преступления никто не будет объяснять, почему к вам проявлен такой интерес.

Да и зачем? Вдруг вы с перепугу выложите что-то еще, что заинтересованным органам пока не известно! Что делать в процессе проверок? Главное — спокойно фиксировать все процессуальные нарушения, чтобы потом обжаловать действия проверяющих.

«Оперативники часто ошибаются, это может быть только на руку предпринимателям, поэтому лучше фиксируйте все подобные факты в протоколе, — говорят убэповцы.

Проверка убэп — что делать?

Внимание Порядок оперативного сопровождения уголовных дел, которые возбуждаются по фактам нарушения действующего законодательства о налогах и сборах, регламентирован Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Назовем статьи УК РФ, связанные с налоговыми преступлениями, выявление и пресечение которых является сферой компетенции сотрудников подразделений экономической безопасности: – Статья198 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»; – Статья 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»; – Статья199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента»; – Статья199.2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов».
Уголовно наказуемым является уклонение от уплаты налогов, совершаемое в особо крупном размере (более двух миллионов рублей).

Проверка фирмы убэпом

Обратите внимание, что все записи они должны фиксировать в журнале своей рукой.

  • Попросите, чтобы вам представили удостоверения личностей, пытающихся проникнуть внутрь заведения. Внимательно ознакомьтесь с документами – обратите внимание на фамилию, должность и звание сотрудника ОБЭП. Желательно зафиксировать все на бумагу. Если они отказываются представлять свои документы, следует незамедлительно позвонить в отдел полиции и сообщить о нарушении работника полиции.
  • Попросите, чтобы вам предъявили постановление, подтверждающие право на проникновение на территорию предприятия для совершения соответствующей проверки. Желательно сделать копию документа. Работники правоохранительных органов могут посещать ту или иную организацию с целью проверки только на основании постановления о производстве обыска.

Сотрудники убэп начали проверять предприятия

Важно Сотрудники полиции, направляющие свои запросы о представлении информации и документации, обязаны обосновать свои требования и назвать норму, в которой закреплено данное право. При направлении запросов сотрудниками полиции, в качестве обоснования законности своих требований, используются следующие нормы права:

п. 4, 17 ч. 1, ч. 4 ст. 13 Закона «О полиции»;

  • ст. ст. 6, 7 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
  • ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях;
  • ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  • ст. ст.
  • Кстати, предприниматели обращаются к нам достаточно часто, однако, к сожалению, после наших визитов их обидчики стараются как можно быстрее наладить с ними отношения, и тогда заявления у нас отзывают, — говорит представитель УБЭПа. — А мы, увы, обязаны выполнять план.

    В результате получается, что работа проведена немалая, а дело так и не заводится. Обидно!» Второй распространенный вариант — когда УБЭП начинает шерстить «профильные фирмы», разрабатывая соответствующее уголовное дело.

    Лучшим тому примером является самая нашумевшая за последние годы история в сфере автобизнеса — возбуждение уголовного дела в отношении официального дилера «Даймлер Крайслер», компании «Панавто».

    В рамках уголовного дела сотрудники УБЭП провели проверки большого количества автодилеров и частенько уходили с добычей.

    Как вести себя при проверке обэп?

    Для любой организации внезапная проверка со стороны отдела по борьбе с экономическими преступлениями – это большой стресс.

    Как правильно себя вести при подобной проверке и не попасться на ловушки и незаконные действия сотрудников ОБЭП, знает не каждый работник организации, но даже и ее руководитель.

    Пришёл ОБЭП? Оперативный выезд адвоката в Москве +7(499)350-02-78 или консультация юриста в офисе рядом с метро Октябрьское Поле Рекомендации по правильному поведению во время проверки ОБЭП:

    1. Запишите проверку в специальный журнал. С этой целью рекомендуется завести в организации специальный журнал для подобных проверок. Затем перед допуском полицейских и иных сотрудников правоохранительных органов записывайте все визиты в данном журнале. В нем следует отражать дату, цель и точное время прибытия и убытия проверяющих сотрудников.

    Почему может искать убэп

    Милицейский бум. Сотрудники УБЭП начали проверять предприятия

    На самом деле, новые полномочия УБЭП однозначно пока не определены.

    Олег Ткаченко, директор юридической конторы «Традиция»:

    Эту же информацию подтвердили в пресс-службе ГУБЭП МВД России. При этом было подчеркнуто, что на сегодняшний день УБЭП вправе проводить только милицейские проверки в соответствии с законодательством.

    Внимание: вас «наблюдают»

    При этом сразу можно отметить, что слова «и так далее» расширяют возможности сотрудников милиции до тех пределов, которые именно им, сотрудникам, необходимы. А данными, наличие которых необходимо для проверки, в общем-то, могут служить и анонимные сообщения.

    А законов для использования законодательных лазеек у милиционеров много.

    Основные — это уже упоминавшийся закон «О милиции», Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, КОАП РФ, Закон об оперативно-розыскной деятельности (ОРД).

    В каждом из этих законов прописаны действия сотрудников МВД России, и в совокупности их возможности практически бесконечны.

    Будь готов?

    Отдел подписки журнала «Двойная запись»: (095) 785-01-13

    Проверка ОБЭП

    То есть, ОБЭП имеет право принимать анонимки.

    Или анонимные звонки и другие сигналы.

    При наличии у сотрудников ОБЭП жён, детей и прочих родственников, (это ещё не считая агентов платных и добровольных) организовать анонимку на любого предпринимателя, который по каким либо причинам заинтересует ОБЭП, не представляет труда. Кроме того, у любого человека, в том числе и предпринимателя, могут быть недоброжелатели, пожелающие создать проблемы для него с помощью анонимок.

    Когда приходит ОБЭП

    В нашей организации продавцы работают по 12 часов по графику «два через два» со скользящими выходны.

    Новости компаний Бухгалтерия.ru © 2001—2019 Информационно-аналитическое электронное издание «Бухгалтерия.ru» Использование материалов возможно только с письменного разрешения

    Как вести себя при проверке ОБЭП?

    От момента вынесения постановления о проведении проверки, до момента подписания акта о проверке не должно пройти более 30 дней. Данный срок не подлежит продлению.

    Если он нарушается, то есть основание обращаться в соответствующие органы с жалобой. адвокату через форму оперуполномоченный обэп: должностные обязанности и полномочия

    однако необходимо также знать и свои права.

    важно знать это сложная, изобилующая нюансами работа.

    оперуполномоченным обэп вменено в обязанности выявление налоговых правонарушений, но привлечение лица к административной или налоговой ответственности в полномочия данной структуры и ее сотрудников не входит.

    полномочия оперуполномоченного обэп не могут выходить за рамки законодательства рф.

    как вести себя при проверке обэп?

    src=» «=»»>

    Источник: http://yuridicheskayakonsulitatsiya.ru/pochemu-mozhet-iskat-ubehp-28149/

    Проверка УЭБиПК (УБЭП) : Кто проводит проверку. Сроки проведения проверки

    Милицейский бум. Сотрудники УБЭП начали проверять предприятия

    Проверки УЭБиПК (УБЭП) проводятся для выявления крупных нарушений в области экономической деятельности. Подобные проверки помогают предотвратить совершению крупных преступлений, которые могут нанести вред экономическому пространству, что как следствие складывается на состоянии других хозяйствующих субъектов и обычных граждан Российской Федерации.

    Проверка УЭБиПК (УБЭП)

    Проверки могут проводиться только при наличии одного из оснований ее проведений.

    Первым основаниям является проверка по поступившей информации. Такой информацией может быть банальная жалоба клиента, либо сотрудника определенного хозяйствующего субъекта. По данному факту есть возможность провести проверку.

    Кроме того, может проводиться проверка перед следствием.

    Бывает, что для проведения каких-либо следственных действий, либо вообще возбуждения дело необходимо сначала провести проверку того, что действительно есть факт нарушения прав других граждан и совершение общественно опасного деяния.

    Следует понимать, что подобные акты хотя и сделаны в основном для того, чтобы именно сотрудники государственных органов и иных связанных с ними организацией понимали свои права и обязанности и знали, что им можно делать, а что нельзя.

    Тем не менее, они все равно становятся очень полезными и для обычных граждан на тот случай, если, например, сотрудник государственного органа исполняет свои права и обязанности неправильно, либо вовсе нарушает права и законные интересы обычных граждан.

    В таких случаях, если знать права и обязанности сотрудников государственных орган, обычный гражданин может знать, что они злоупотребляют своими полномочиями и тем нарушают права обычного гражданина. На такой случай, лучше всего подавать жалобы, не соглашаться с подобными действиями и т. д.

    Тем не менее, стоит обращать на «размытые» формулировки в законе, когда полностью нельзя понять может право на это сотрудник или нет, в конечном итоге, это может обернуться не в пользу гражданина, если не доказать иное.

    Проведение проверок при возбуждении уголовного дела также является основанием для проведения этой проверки.

    Причем необязательно дело было возбуждено только из-за экономических нарушений, а может быть, что дело завел другой орган, но внутри этого дела есть различные обстоятельства, подпадающие под компетенцию УЭБиПК, получается, что управления экономического безопасности и противодействии коррупции оказывает содействие в этом плане другим органам.

    Сроки проведения проверки

    К сожалению, закон, очень расплывчато говорит о сроках в плане проверок, проводимых сотрудников УЭБиПК.

    Например, та же налоговая служба не имеет право брать период более 3 лет, а УЭБиПК теоретически может, так как по сути здесь проверки даже не плановые, а по какому-либо факту или жалобе.

    Итак, по сути из этого выходит, что налоговые органы, когда приходят, они могут запрашивать любые документы, но только сроком давности не больше 3 лет. В случае УЭБиПК, такого уже нет, закон их уже не ограничивает в этом, а раз нет ограничения — значит их компетенция в этом плане довольно широка.

    Но стоит учитывать, что организация не должна хранить все документы за множество лет, некоторые документы могут попросту уничтожаться или предаваться в архивы, когда выходит обязательный срок их хранения.

    Получается, что если документ необходимо хранить 2 года, а потом был уничтожен (на что организация имела права), то по сути истребовать у организации нечего.

    Получается, что здесь даже сроки в некоторых случаях меньше, чем даже у проверок налоговой службы.

    Но стоит уточнить, что организации редко так оперативно уничтожают документы, они просто их хранят, даже если срок обязательного хранения уже вышел. Причем на это уже никакой обязанности нет, они просто имеют право хранить их, а если захотят могут не хранить.

    Получается, что если УЭБиПК нужны документы, но срок их обязательного хранения вышел, то можно сослаться на это и уточнить, что документы были уже уничтожены. При обращении в различные структуры стоит понимать, что установлены свои порядки действий.

    К сожалению, обычный гражданин о них узнает уже тогда, когда попадает в эти структуры, что бывает несколько осложняет достижение желаемого результата. В таком случае лучше заранее посмотреть определенные порядки, которые закрепляются в федеральных законах, ведомственных приказах и некоторых других актах.

    В данных актах указывается, каковы действия лиц в тех или иных ситуациях, как должны обращаться граждане, каковы порядки, сроки и т. д.

    Кроме того, исходя из целей данной структуры можно понять, а стоит ли действительно обращаться в этот орган, подразделение или организацию, так как в некоторых случаях это необязательно, либо гражданин вообще попадает в заблуждение и думает, что ему это необходимо, а на самом деле нет.

    В итоге получается зря потраченное время, которого при выполнении некоторых процедур катастрофически не хватает. Разобравшись в вопросе таких проблем может просто не возникнуть.

    Однако, это не ограничивает право сотрудников правоохранительных органов проводить опрос сотрудников, проверку имеющейся документации, в том числе и на электронных носителях. Единственное требование – соблюдение установленного законодательством порядка проведения подобных следственных процедур или оперативно-розыскных мероприятий.

    При этом должностные лица организаций должны обеспечить полноту запрашиваемых сведений, но в той мере насколько это возможно в существующих условиях.

    Права полиции в соответствии с п. 4, 17 ч. 1, ч. 4 ст. 13 Закона «О полиции»

    В п. 4, 17 ч. 1, ч. 4 ст. 13 Закона «О полиции» устанавливается целый перечень того, на что полицейский имеет право, а на что нет, попробуем отметить основные из них и рассказать их главную суть:

    1. прослушивание телефонных звонок – с определенной санкции разрешается прослушивать телефоны определенных лиц, который подозреваются в чем-либо;
    2. исследовательская деятельность документации и предметов – тут берутся различные документы, например, отчеты из бухгалтерии для сверки;
    3. проведение опросов – сотрудник может опросить гражданина (здесь стоит учитывать, что опрос отличается от допроса, который имеет более строгий процессуальный статус);
    4. осуществлять запросы на удостоверение личности – в документах могут быть указаны различные имя и фамилия, но кто такой этот человек сотрудник может не знать, для этого делается запрос его личности, дабы сразу знать его контактные данные и другие сведения;
    5. получать справки – в экономической деятельности справки имеют важное значение, так как в них может быть указана какая-нибудь важная финансовая информация, кстати говоря, отсутствие справки тоже может говорить о некоторых важных деталях (например, когда у фирмы откуда-то появилось большое количество денег, а откуда они появились неизвестно);
    6. сбор образцов для исследования – важными образцами для исследования в данной деятельности в основном являются документы;
    7. сотрудники могут также производить проверочную закупку различных товаров, которые не допустимы, либо ограничены в обороте; данный пункт легче понять на примере: в магазин с санкции сотрудников полиции направляется несовершеннолетнее лицо, чтобы купить сигареты или алкоголь (запрещены к продаже до 18 лет), если продавец не продает товар, то проверка прошла успешно, если продал, то, к сожалению, проверка не было пройдена. На самом деле примеров такого дела множество, но это один из самых простых;
    8. эксперимент – здесь опытным путем рассчитывается, что, если в таких же обстоятельствах поступить также в реальной жизни, и каков будет результат; это дает понимание практическому применению различных механизмов.
    9. производство наблюдения – в случаях, предусмотренных законом, сотрудники получают права на слежку для того, чтобы предотвратить совершение преступления;
    10. поставка, над которой осуществляется контроль – фирме может поставляться определенная продукция, сотрудники могут проверить одну из них от начала до конца, чтобы понимать действительно ли все осуществляется так, как указано в документах, и тот ли товар перевозиться или нет;
    11. исследование место нахождения организации, бумаг, ее финансов – опять исследуется то, что находится в здании, есть ли у фирмы активы, способна ли компания делать определенные инвестиции или они сделаны сверх-бюджета;
    12. контроль за отправкой различных сообщений (почтой, факсом и др.) – отслеживается содержание это отправлений, кому они были отправлены и др.;
    13. снятие сведений с различных источников – примером может быть жесткий диск компьютера, с которой снимается вся информация, а чаще всего просто изымается сам жесткий диск;
    14. внедрение своих оперативников – это может быть похоже на фильмы со шпионами, но действительно внедрение может иметь важный шаг к тому, чтобы раскрыть крупное преступление;

    Существуют и другие права полицейских, которые указаны в различные нормативны-правовые акты, но это являются наиболее подходящими к деятельности по обеспечению экономической безопасности.

    Что такое оперативно-розыскная деятельность и оперативно-розыскные мероприятия в соответствии со ст. ст. 6, 7 Закона “Об оперативно-розыскной деятельности

    ОРД – это оперативно-розыскная деятельность, то есть по сути та деятельность, которая направлена на выявление, предупреждение, расследование преступлена.

    Деятельность Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции подпадет под действия правоохранительных органов, для которых есть общие правила проведения ОРД.

    Понятно, что будет учитываться специфика самого управления, тем не менее, оперативно-розыскные мероприятия не так уж будут отличаться от других.

    Итак, в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», можно выделить несколько различных мер: Разрешается проводить ОРД и в связи с этим изымать документацию, различные предметы или материалы, информацию, а также прервать какое-нибудь оказание услуги, если есть факт общественной опасности; Если изымается документация или другие предметы, то в связи с этим обязательно должен быть составлен специальный акт (протокол), заполненный в соответствии с УПК.

    Если в ходе ОРД изымается документация, то на нее должны быть предоставлены копии, которые должны быть заверены тем лицом, которые их издавал, после чего они будут переданы тому лицу, у которого проходило изъятие. Естественно, здесь также на все действия составляется протокол.

    Копирование и заверение документов происходит для того, чтобы лицо также могло дальше осуществлять свою деятельность, так как без документов будет проблематично, например, вступать в правоотношения, да и попросту функционировать.

    Можно вступать в определенные отношения с лицами, которые захотели оказать помощь в оперативно-розыскной деятельности.

    Такая помощь может быть безвозмездной, когда правоохранительные органы ничего не предоставляют взамен, либо возмездные, кода помощнику полагается какое-нибудь вознаграждение. Разрешается в ходе ОРД брать по соглашению различные помещения, транспорт и т. д.

    Например, есть офис за которым необходимо произвести наблюдение, а, напротив, этого офиса, например, тоже офисы. Можно договориться с другой компанией, чтобы она предоставила одно офисное помещение для слежки.

    Разрешается всячески подвергаться конспирации, то есть могут шифроваться документы личности, автомобили, эмблемы ведомства и т. д.

    Но стоит отметить, что естественно просто так это делать запрещено, только в целях конспирации, дабы способствовать предотвращение или раскрытию общественно опасных деяний. Также разрешается даже создавать организации, который способствовали подобным мероприятиям.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий, естественно, сотрудники правоохранительных органов выносят какие-либо требования.

    Если эти требования являются обоснованными и не нарушают законы Российской Федерации, то эти требования должны быть исполнены теми лицами, к которым предъявляются данные требования.

    Отказ от выполнения данных требований может нести различного рода ответственность, так как это влияет на то, что лицо просто препятствует проведению оперативно-розыскных мероприятий, что в конце концов может повлиять, например, на раскрытие преступлению. В связи с этим ответственность может существенно разниться, в зависимости от ущерба и природы самих требований, выносимых в отношении данных лиц.

    Важно! По всем вопросам при проведении проверки УЭБиПК (УБЭП), если не знаете, что делать и куда обращаться:

    Звоните 8-800-777-32-63.

    Или можете задать вопрос в любом сплывающем окне, для того, что бы юрист по вашему вопросу смог Вам максимально быстро ответить и проконсультировать.

    Юристы по эклномической деятельности и по финансовым вопросам, и адвокаты, кто зарегистрирован на Российском Юридическом Портале, постараются Вам помочь с практической точки зрения в сложившемся вопросе и проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам.

    проверка уэбипк убэп кто проводит сроки проведения

    Источник: https://jur24pro.ru/sotsialnye-programmy/proverka-uebipk-ubep-kto-provodit-proverku-sroki-provedeniya-proverki-262703/

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.