+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Как узнать, является ли ваш партнер реальной организацией или «подставной»?

Содержание

Как узнать не открыли ли мошенники на тебя фирму

Как узнать, является ли ваш партнер реальной организацией или «подставной»?

На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Господа, ситуация такая: пришли по почтой на домашний адрес требования об уплате налогов и прочее на какую-то ООО.Взяли в 46 выписку — ООО зарегистрированаи на меня, директор тоже я.

Я о них ничего не знаю. Паспорт не теряла. Выяснилось, что такая ООО там не одна есть еще.Написали в 46 письмо, с просьбой документы по этой конторе по доверенности и по почте не принимать, но что делать дальше — не знаю.

В милиции — не рады, говорят не их компетенция, все законно. Есть мнение, что надо оспаривать решения 46 ФНС в арбитражном суде, но практики никакой нет по этому поводу. Закрывать их путем ликвидации — значит признать, что они мои.

Может есть какие-то мнения, как поступить в такой ситуации. Заранее всем спасибо за советы.

Внимание

Обычно, согласно статье 144 УПК РФ, сотрудники полиции проверяют, правда ли была оформлена фирма через подставное лицо, а затем принимают решение – возбуждать или нет уголовное дело. Если дело возбуждается, то его направляют в суд для вынесения наказания для преступника.

Если нет, то закрывают.Конечно же, лучше сразу же обратиться во все вышеперечисленные инстанции. Время будет идти, и могут возникнуть проблемы в подставной компании, за которые будет отвечать потом невиновное лицо.
Надежная защита персональных данных – профилактика регистрации подставных фирм на ваше имя Чтобы не попасться на «удочку» мошенников, следует защитить свои документы.

Фнс рассказала, что делать, если по вашему паспорту зарегистрировали фирму

Обычно обманывают даже частные предприниматели, которые якобы предоставляют работу.

Как открыть ИП самостоятельно — пошаговая инструкция Что может грозить подставному лицу при регистрации на него фирмы? Несмотря на незнание того, что гражданин является подставным лицом, его все равно ждет наказание.

Однако, правоохранительные органы должны доказать, что гражданин знал, что он будет «липовым» начальником какой-то фирмы. Если такое будет доказано, то его ожидает наказание по статье 173.2 Уголовного Кодекса РФ:

  1. Штраф, который может варьироваться от 100 до 300 тысяч рублей или в сумме общего дохода за 7-12 месяцев.
  2. Обязательные работы, их выполнение может продлиться на 180-240 часов.
  3. Работы исправительного характера, которые придется выполнять 2 года.

Меру наказания определяет суд.

На меня оформили несколько фирм, что делать?

Банки Нотариусы Фонды Статистика Прочие организации Некоммерческие организации Регистрация сделок с недвижимостью СБРФР Лицензирование, сертификация, СРО Иностранцы Налоги и бухучет Банкротство Юридический отдел Взыскание задолженности Договорное право Интеллектуальное право Семейное право Процессуальное право Административное право Уголовное право Трудовое право Корпоративное право Жилищное право Земельное право Госзакупки Наследственное правоСообщество регистраторов Софт для подготовки документов на регистрацию ЮЛ и ИП (Новые формы — 2013) Гильдия регистраторов Общие вопросы Организация бизнеса Кадры Рынок, услуги и цены Привлечение и работа с клиентами Адресный бизнес Матчасть Сотрудничество Экономика + Инвестиции Объявления: Услуги Услуги (спрос) Услуги (предложение) Объявления: Готовый бизнес Готовый бизнес (спрос) Готовый бизнес (предложение) Объявления: Юридические адреса Юр.

На сайте временная проблема …

Sven Новичок Сообщений: 19 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Цитата: Сообщение от Sven Т.е.

сначали в 2008 году я стала учредителем как они узнали паспортные данные ? Цитата: Сообщение от Sven Но больше ничего придумать не могу… может еще паспорт «потерять» , на всякий случай Ssam redpants Сообщений: 14,387 1 2 3 11 Последняя » Reg, исповедь бывших гномов, что бывает за легкие деньги « Предыдущая тема | Следующая тема » Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл. Смайлы Вкл. [IMG] код Вкл. HTML код Выкл.

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Важно

Как мошенники регистрируют фирмы на подставных лиц? В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека.

В основном эта схема применяется для создания так называемых «фирм-однодневок», которые ведут предпринимательскую деятельность с нарушением закона, чтобы в случае интереса правоохранительных органов быстро исчезнуть, не оставляя следов.

Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. Имея все это, злоумышленники могут подготовить необходимый пакет документов, фиктивным приказом «назначить» вас на должность генерального директора, открыть расчетный счет в банке и запустить деятельность компании.

Как проверить, висит ли на мне фирма?

АС скажет, что это только через уг.

дело хороший вариант в милицию нужно писать заявление в любом случае, они обязаны его принять а вот 46-й все Ваши заявления «пофик», НО!, пусть лучше и они будут , не помешают точно тему перенесла в юротдел Ssam redpants Сообщений: 14,387 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Sven, что значит от Вашего имени прошли перерегистрацию? Вы были заявителем? Каким образом продажа долей проходила? djuba Активист Сообщений: 8,435 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Цитата: Сообщение от djuba что значит от Вашего имени прошли перерегистрацию? на человека оформили фирмы не при создании перерегистрацию проходили от его имени, поскольку он уже был директором я так поняла Ssam redpants Сообщений: 14,387 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Спасибо всем кто помогает.
Често говоря ситуация идиотская. Сначала при подлучении письма из налговой я думала, что произошла ошибка, потом при получении выписки из ЕГРЮЛ — увидела свои паспортные данные. В 46 им действительно все пофигу, в районной налоговой — тем более.
ООО видимо живая, если они перегистрацию проходили. Т.е. сначали в 2008 году я стала учредителем, а в 2009 они еще и перерегистрацию прошли. Видимо, через нее идут какие-то деньги, ликвидировать сама боюсь, т.к.
понятия не имею какую деятельность она вела и что там выплывет.Думаю так:1. В милицию с заявлением о совершении неустановленными лицами мошенничества — регистрации юр. лица по подложным документам2) Заявление в Арбитражный суд с иском об оспаривании ненормативного акта- решения налогового органа о регистрации изменений в учредительные документы. Хотя есть у меня подозрения, что суд откажет…Но больше ничего придумать не могу…

  • Категории
  • Общие вопросы
  • Добрый день, подскажите, что мне делать. Моя соседка ввязала меня в оформление фирм на себя. Она оформила на себя несколько фирм, сказал, что это все легально. Так же сначало у натариуса, потом в налоговую. 2 Из них приняли в один день, а третью только на следующий день смог сдать.Из этих всех 4х фирм на некоторых генеральный директор а на одной точно помню что соучередитель, на всякий случай сфотографировал документы где соучередитель. После со мной расплатились и сказали ждать звонка, чтоб ехать в банк.

Самый простой способ узнать адрес своей налоговой инспекции — обратиться к специальному сервису, которым располагает официальный сайт Федеральной налоговой службы. Для того чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо лишь знать свой адрес регистрации. Все последующее — дело техники. На главной странице имеется кнопка «Контакты инспекций».

Если перейти по ней, то можно увидеть страницу, на которой сервис предлагает выбрать из перечисленных нужный налоговый орган. При невозможности это сделать следует воспользоваться другой кнопкой, с названием «Адреса и платежные реквизиты Вашей инспекции». Здесь умный сервис предложит ввести код ИФНС (инспекции федеральной налоговой службы).

Что делать если код неизвестен? Просто нажать «далее», после чего, пошагово вводить адресные данные.

Sven Новичок Сообщений: 19 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Сначала решите для себя, как избавляться от них: действовать строго в «правовом поле», либо чем быстрее, тем лучше, а потом уже начинать… мужик Активист Сообщений: 1,043 Re: На меня зарегистрированы липовые фирмы, что делать???? Срочно! Хочется конечно вы правом поле снять с себя учредительство и директорство, вариант через арбитражный суд — оспорить регистрацию изменений в учредительные документы, тех в которых я стала учредителем, т.е. закявить что регистрация была произведена по подложным документам, запросить их из налоговой в дело и провести почерковедческую экспертизу, но не знаю насколько это реально на самом деле — может АС скажет, что это только через уг.

Если произошло несанкционированное использование неизвестными лицами Ваших документов, необходимо обращаться в правоохранительные органы. Ликвидировать организацию возможно по решению учредителей либо по решению суда. В обоих случаях этот процесс непростой и длительный. При этом в случае ликвидации организации в судебном порядке обязанность по ликвидации юридического лица, включая имущественную ответственность, возлагается судом на учредителей. Самый простой и надежный способ обезопасить себя от неприятностей — внимательно относиться к документам, удостоверяющим личность. Будьте бдительны! Напомним, Положение о паспорте гражданина Российской Федерации утверждено Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828. Согласно документу, «гражданин обязан бережно хранить паспорт.

Источник: http://kodeks-alania.ru/kak-uznat-ne-otkryli-li-moshenniki-na-tebya-firmu/

21 новый признак фирмы-однодневки от ФНС: как обезопасить компанию

Как узнать, является ли ваш партнер реальной организацией или «подставной»?

В очередном порыве борьбы с однодневками высшее налоговое руководство порой доходит до абсурда. Наглядный тому пример – два десятка новых признаков однодневки, придуманных ФНС.

Признаки фирмы-однодневки перечислены в письме ФНС России от 10.07.2021 № ЕД-4-15/13247. Новый документ официально разрешает налоговикам из-за малейших подозрений аннулировать сданные компанией налоговые декларации. В результате все обернется штрафами и блокировкой счетов. Не исключено, что при этом «под раздачу» попадут и вполне себе добропорядочные организации.

Изначально в документе налоговики назвали 22 критерия «нехорошей компании». Наряду с вполне себе ожидаемыми, как, например, отсутствие компании по юридическому адресу, постоянная сдача нулевок, отсутствие сотрудников и т.п., в «черном списке» оказались совершенно неожиданные «критерии».

Например, компанию посчитают неблагонадежной, если представитель компании, взаимодействующий с ИФНС, прописан в другом регионе. Ошибка бухгалтера в номере корректировки уточненной декларации – также повод задуматься и внимательнее присмотреться к компании.

В первой редакции письма даже присутствовал такой совершенно абсурдный признак: «Если руководитель организации явился на допрос в ИФНС с представителем (адвокатом), то это может свидетельствовать о возможной непричастности к ведению финансово-хозяйственной деятельности». Однако после многочисленных писем и жалоб со стороны налоговых правозащитников, в том числе в Генеральную прокуратуру, 21 сентября 2021 года (Письмо ФНС от 21.09.2021 № ЕД-4-15/18411@) данный признак был исключен.

Признаки компании-однодневки

Рассмотрим более подробно признаки компании-однодневки, которые касаются:

  • непосредственно генерального директора;
  • отчетности компании;
  • общих вопросов деятельности организации, а также возможные способы предотвратить неприятные для компании и ее руководителя последствия.

Итак, новые признаки однодневки, касающиеся персоны генерального директора.

1. Генеральный директор игнорирует вызовы на допрос

Криминально, если директор больше двух раз проигнорировал вызов на допрос, – в этом случае компанию могут посчитать однодневкой. По мнению ФНС, от допросов уклоняются номинальные руководители компаний.

Как защититься. Ни в коем случае не игнорировать вызовы на допрос. Если директор без уважительной причины не может явиться на допрос в назначенный день и час (болезнь, командировка, отпуск), – стоит запастись документами, подтверждающими неявку: больничный лист, копию приказа об отпуске (командировке) и проездные билеты.

2. Генеральный директор работает бесплатно

В ФНС уверены, что в однодневках директор подставной, поэтому зарплату ему не начисляют. Поэтому, когда в отчетности инспекторы видят нулевой доход директора – это для них сигнал о том, что перед ними однодневка.

Как защититься. Неначисление заработной платы директору можно объяснить тем, что он же является учредителем и получает не заработную платы, а дивиденды.

Однако при использовании такого аргумента дивиденды действительно должны выплачиваться. В противном случае такой аргумент усугубит ситуацию, ведь установить, реально ли учредитель получает дивиденды, для инспектора не представляет никакого труда.

Поэтому в целях снижения рисков безопаснее все же платить директору хотя бы «минималку».

3. Генеральный директор проживает и прописан в разных местах

Если директор столичной фирмы с юридическим адресом в Москве прописан во Владивостоке, налоговики могут заподозрить, что руководитель возглавляет компанию лишь на «бумаге», и сама она фиктивная.

Как защититься. Имеет смысл оформлять иногороднему руководителю компании временную регистрацию там, где зарегистрирована компания. Тогда налоговики вряд ли усомнятся в реальности руководителя. Корреспонденция от ИФНС также будет приходить на адрес временной прописки, а значит, директор вовремя ее получит и отреагирует на запрос или приглашение ИФНС.

4. Генеральный директор сменился накануне отчетности

Директора меняют, как правило, когда прежний генеральный себя чем-то скомпрометировал. ИФНС объявила его номинальным и потому не принимает у компании отчетность за его подписью. Также новый руководитель нужен, если компанию хотят «бросить». Все эти мотивы давно уже знают в ИФНС, а потому смена генерального директора накануне отчетной кампании может привести к серьезным проблемам.

Как защититься. Назначать нового директора сразу после сдачи отчетности за какой-либо период. Нового руководителя целесообразно подготовить к тому, что его могут вызвать для беседы в ИФНС – дабы убедиться, что он реален и подписи на отчетах не фиктивные.

5. Генеральный директор – иностранец

По мнению налоговиков, если руководитель компании не является резидентом (то есть подолгу отсутствует на своем рабочем месте в РФ), то осуществлять реальное руководство компанией он не может.

Более того, если такой директор «прибыл» из офшора или льготной зоны, – то компанию однозначно заподозрят в схемах.

Также, по мнению ФНС, на иностранца записывают компанию, от которой хотят избавиться при помощи схемы «альтернативной ликвидации» – это когда учредителем делают иностранца, которого инспекторы явно не будут искать в другой стране, чтобы допросить или попытаться взыскать с него долг компании перед бюджетом.

Как защититься. Директор-иностранец должен идти на контакт с российскими налоговиками, лично являться на встречу и отвечать на вопросы, касающиеся деятельности компании – только так можно доказать, что директор реальный.

Следующая группа – признаки отчетности «нехорошей компании»:

В декларации по НДС всегда проставляется номер корректировки:

  • 0 – если сдается первичная декларация;
  • 1 – если подается первая уточненная к изначальной;
  • 2 – вторая уточненная и т.д.

ФНС уверена, что чаще всего сдаются «уточненки» однодневками, причем поскольку контрагентов-участников схем много, то зачатую такие компании очень часто путаются в номерах корректировочных деклараций и пишут неправильный.

Как защититься. Чтобы не вызвать подозрений, корректировки лучше не подавать вообще. Для этого нужно досконально проверять отчетность перед сдачей.

Если какая-то ошибка все же произошла, то проверяйте номер корректировки декларации. Также отслеживайте опечатки в первичке, нумеруйте документы по хронологии.

Иначе инспекторы решат, что компания фиксирует сделки от случая к случаю и не учитывает операции. Такую компанию могут посчитать участником схем.

2. Компания несколько периодов подряд сдает нулевые декларации

Как правило, нулевые обороты по счетам – у однодневок, так как они не показывают обороты по счетам, чтобы не платить налоги.

Как защититься. Компания может приостановить свою деятельность по объективным причинам (сезонность, спад спроса на продукцию из-за высокой конкуренции и т.д.). Поэтому целесообразно заранее подготовить убедительные пояснения, а к ним приложить выписку из банка, подтверждающую нулевые обороты.

3. Компания не убрала расхождения с прошлой отчетности

Расхождения в заявленных по декларации счетах-фактурах – это «красная тряпка» для налоговиков, сигнализирующая о том, что перед ними декларация однодневки. И если компания не предпринимает попыток убрать расхождения – инспекторы окончательно убедятся в неблагонадежности компании и аннулируют ее декларации.

Как защититься. Сдавать отчетность по НДС только после сверки с отчетностью контрагентов – это поможет выявить неточности и внести необходимые исправления.

4. Вычеты по НДС больше 98%

ФНС установила безопасную долю вычетов в начисленном налоге – 89%. Все, что выше, уже вызывает интерес со стороны инспекции. Но криминалом в глазах инспекторов является ситуация, когда вычеты близятся к 100% – это явный признак того, что компания участвует в транзитной цепочке, т.е. проводит операции с целью ухода от НДС.

Как защититься. Перенести часть вычетов на будущие периоды. Сейчас Налоговый кодекс позволяет откладывать вычет на срок до трех лет.

5. Доходы в декларациях приближены к расходам

Если расходы почти равны доходам, то суммы налогов к уплате близятся к нулю, поэтому налоговики считают, что компания проводит транзитные операции. Кроме того, низкая доля налогов – меньше 0,9% от дебетового оборота по счету – вызовет негатив у банка, и компании могут заблокировать счет (см. Методические рекомендации 18-МР).

Как защититься. Подготовить для ИФНС подробные пояснения, почему в декларации расходы приблизились к доходам. Например, компания раньше арендовала, а теперь приобрела помещение, купила дорогостоящее оборудование или же выплачивает кредит. К пояснениям необходимо приложить подтверждающие документы: договоры, платежки и т.д.

И наконец, коротко, об общих признаках компании однодневки. Большинство из них – давно не новость.

  1. Новые организации – компании, которые работают меньше полугода.
  2. Компания отсутствует по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.
  3. Нет договора аренды с собственником помещения, где находится компания.
  4. В компании всего один сотрудник или сотрудников в штате нет.
  5. Компания постоянно «мигрирует» из одной инспекции в другую.
  6. Компания работает без расчетного счета в течение трех месяцев с момента своей регистрации или у нее более 10 расчетных счетов. Также плохой признак – закрытие всех счетов.
  7. Компания открывает расчетные счета в других регионах, а не в том, где она зарегистрирована.
  8. Транзитный характер движения денег по счетам – компания получает деньги на счет и тут же пересылает эти деньги «поставщикам», причем в той же сумме. Деньги не задерживаются на счете более двух дней.
  9. Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ (об адресе, руководителе, учредителе компании).
  10. Представитель компании живет в другом регионе.
  11. Установлен факт «обналички».

При обнаружении одного или нескольких из вышеназванных признаков письмо налоговой службы предписывает инспекторам проводить:

  1. Допрос руководителя компании (или ИП).
  2. Осмотр помещений.
  3. Запрашивать документы у банков и в удостоверяющих центрах.
  4. Проводить экспертизу.

Если в результате проведения таких мероприятий собралось много признаков того, что компания является фирмой-однодневкой, инспекторам позволено проводить аннулирование деклараций по НДС и годовых деклараций по налогу на прибыль.

Аннулирование деклараций соответственно приведёт к тому, что расчетный счет заблокируют, на компанию будут наложены штрафы и пени. Именно поэтому такой «механизм воздействия» на компании инспекторам представляется очень действенным.

***

Клиенты компании 1С-WiseAdvice могут быть уверены, что новое письмо налоговой не принесет им каких-то дополнительных проблем.

Во-первых, для того чтобы не создавать поводов для повышенного внимания к компании, мы на регулярной основе:

  • контролируем размер налоговой нагрузки наших клиентов;
  • контролируем долю налоговых вычетов по НДС, расходов в целях расчета налога на прибыль и пр.;
  • анализируем и выдерживаем сотни контрольных соотношений в бухгалтерской и налоговой отчетности, на которые опирается ИФНС, принимая решение о проверке.

Во-вторых, мы тщательно мониторим и своевременно сообщаем клиентам о важных изменениях в законодательстве, которые влияют на их бизнес – с оцифровкой рисков и обязательно с предложением решений. Мы стараемся удержать клиента от принятия рисковых, с точки зрения налоговых и финансовых потерь, решений.

В-третьих, наши эксперты в курсе даже тех разъяснений ФНС, которые выходят под грифом «ДСП». Владение этими знаниями позволяет подобрать самые убедительные аргументы на любые претензии инспекторов и грамотно выстроить защиту.

Обслуживание клиентов в 1С-WiseAdvice построено на концепции «Полезная бухгалтерия».

Мы не ведем учет ради учета. Мы ведем учет с пользой для бизнеса и поддерживаем наших клиентов в любых, даже самых сложных ситуациях!

Источник: https://1c-wiseadvice.ru/company/blog/fns-pridumala-novye-priznaki-firmy-odnodnevki/

Что делать если мошенники оформили на меня фирму ООО

Как узнать, является ли ваш партнер реальной организацией или «подставной»?

На данный момент нередко можно встретиться с различными мошенническими манипуляциями, целью которых является построение фиктивного бизнеса, со значительными денежными суммами циркулирующими в нем.

Так можно жить и не подозревать, что когда-то мошенники оформили на вас фирму ООО.

Как правило, о подобных аферах пострадавшие граждане узнают тогда, когда долги подставной фирмы достигают очень больших размеров.

Дорогие читатели! В статьях описаны лишь типовые (шаблонные) ситуации и способы их решений.

Стоит учитывать, что каждый случай уникален, и для решения отдельного вопроса, требуется индивидуальный подход.

Чтобы узнать, как действовать именно в Вашем случае, рекомендуем воспользоваться бесплатной консультацией по номеру 8 (499) 755-64-00 или напишите нам через форму для обращений.

Мошенники, преследуя получения прибыли, регистрируют гражданина как генерального директора Общества с Ограниченной Ответственностью по официальным документам, но к деятельности этого предприятия «жертва» не будет иметь никакого отношения. Однако, не всегда мошенники оформляют фирму ООО на граждан против их воли. Рассмотрим категории лиц, которые стали соучастниками мошеннических действий вследствие определенных обстоятельств:

  • Гражданин сам передал свои паспортные данные мошенникам, однако не знал об их намерениях и целях. Сейчас практически в любой организации запрашивают паспортные данные и берут согласие на их обработку. В связи с тем, что базы персональных данных граждан увеличиваются с каждым днем, на них часто совершаются атаки злоумышленников, которые затем пользуются этой информацией в своих корыстных целях.
  • Еще одним вариантом, которым пользуются мошенники, оформляя фирму ООО на граждан, является заключение определенной сделки, подразумевающей под собой оформление договора. Как правило, соглашение представляет собой длинный документ со множеством пунктов, которые очень редко изучаются гражданами до конца, что очень жаль. Подписываясь под неизученные условия легко стать жертвой мошеннических действий.
  • Граждане, которым было предложено мошенниками оформить фирму ООО за определенную плату или по просьбе родственника.

К сожалению, в любой из данных ситуаций, гражданин, ставший генеральным директором Общества с Ограниченной Ответственностью против собственного желания или по желанию, но обманным путем, становится жертвой.

Вся суть заключается в том, что лицо не имеет никакого отношения к созданному предприятию, но всю ответственность за действия мошенников в период функционирования фирмы придется нести именно ему.

О том, как не стать жертвой мошенничества и как избавится от фиктивно зарегистрированной фирмы, расскажем в этой статье.

Как понять, что мошенники оформили на вас фирму ООО

На ранних стадиях создания фиктивного предприятия на ваше имя, узнать этот факт случайным путем не получится. Как правило, вскрыть данное обстоятельство получается в тот момент, когда оформленная мошенниками фирма ООО, влезла в огромные долги, чем привлекла к себе пристальное внимание налоговой инспекции.

В связи с тем, что мошенники желают получить как можно больше прибыли, задолженности могут достигать сотни тысяч, а то и миллионы рублей.

Если в нужный момент не предпринять необходимых действий по признанию этого предприятия незаконно зарегистрированным, существует большая вероятность следующие десятки лет выплачивать чужие долги.

В этот момент на ваше имя периодически станут поступать уведомления о том, что предприятие, генеральным директором которого вы являетесь, находится в долгах, нуждающихся в погашении. Довольно часто эти долги появляются из-за оформленного кредита, платежи по которому мошенниками не вносятся.

Кроме того, вас будут беспокоить письма из налоговой инспекции, уведомляющие вас о необходимости предоставления финансовой отчетности, срок направления которой давно истек.

Одними из самых неблагоприятных последствий из-за оформления мошенниками на вас фирмы ООО, являются судебные извещения, согласно которым вы обязаны явиться на разбирательство, связанное с наличием больших задолженностей.

Если вы знаете или догадываетесь о том, что на вас было оформлено фиктивное предприятие, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы, и не доводите дело до суда, который может привлечь вас, жертву мошенничества, даже к уголовной ответственности за бездействие.

Как избавиться от фирмы, оформленной мошенническим путем

Как только у вас появились причины подозревать, что вы являетесь директором ООО, которое не регистрировали на себя, вам необходимо срочно сделать следующее:

  • Подать заявление в органы полиции, описав причину вашего обращения. Правоохранительные органы проведут проверку по факту оформления мошенниками на вас фирмы ООО и пресекут их деятельность, а вы в свою очередь оградите себя от дальнейшей выплаты долгов и привлечения к уголовной ответственности. Защищать свои права необходимо ровно с того момента, как только у вас закрались подозрения в том, что их ущемляют третьи лица.
  • После посещения полиции, необходимо направить заявление в налоговый орган о том, что вы не регистрировали на себя никакие фирмы и не причастны к данному бизнесу, а также ко всем мошенническим манипуляциям.
  • Кроме того, вы можете подать иск в судебную инстанцию для того, чтобы данный орган аннулировал незаконную регистрацию фиктивной фирмы, которую неведомым образом оформили на вас. Необходимо понимать, что бездействие в подобных ситуациях также может быть расценено судом, как соучастие в мошенничестве, в связи с которым суд не только не встанет на вашу сторону, но и обяжет к исполнению определенного наказания.

Ответственность фиктивного генерального директора

Как и руководитель любого другого предприятия, подставное лицо, стоящее во главе фирмы, также будет иметь свои обязательства после создания ООО. Так как мошенники самостоятельно управляют этим бизнесом, лицо не сможет контролировать законность всех действий, которые будут совершаться в процессе создания и функционирования данного фиктивного предприятия.

В том случае, если создается фирма, генеральным директором которой назначается подставное лицо, совершенно не имеющее представления о ее незаконном функционировании, то это не значит, что ответственность с пострадавшего человека будет снята законом априори.

Привлечь лицо, на которое мошенники оформили фирму ООО, к административной ответственности можно за бездействие.

То есть если гражданину приходят различные письма и уведомления о том, что он является генеральным директором фирмы, это подразумевает дальнейшую подачу обращений в полицию и в налоговую лицо, однако их не поступает и защиту своих прав гражданин сознательно не производит.

Под уголовную ответственность, как правило, попадают граждане, которые сознательно передали свои паспортные данные и стали учредителем ООО за определенную плату, то есть являлись в какой-то степени соучастниками мошеннических действий. В этом случае, если мошенники оформили на вас фирму ООО, то вас могут обязать к исполнению таких наказаний, как: выплата штрафа, привлечение к исправительным работам или же вовсе лишению свободы на некоторый срок.

Юридическая помощь при ликвидации ООО, оформленного мошенниками

Данная категория дел весьма сложна для тех, кто ни разу не сталкивался с защитой своих прав и знанием законодательных норм. Если вы попали в такую ситуацию, рекомендуем позвонить в нашу юридическую компанию и получить консультацию у специалиста в области права.

Чтобы не стать жертвой, избежать ответственности за деятельность незнакомых вам лиц, а также защитить свои права и отстоять интересы, нужно быть юридически подготовленным. Для получения бесплатной консультации в нашей компании действует круглосуточная горячая линия.

Источник: https://yur-info.ru/zpp/chto-delat-esli-moshenniki-oformili-na-menya-firmu-ooo.html

Как проверить существует организация или нет

Как узнать, является ли ваш партнер реальной организацией или «подставной»?
Поиск любых сведений о контрагенте, в том числе о его существовании и действующем статусе, начинается с запроса реквизитов.

Лучше всего иметь в своем распоряжении точные идентификаторы, такие как ИНН и ОГРН. Первое, что нужно сделать – зайти на сайт egrul.nalog.ru, создать запрос по ИНН или ОГРН.

В результате вы получите выписку из ЕГРЮЛ. Одним из пунктов отчета будет «Сведения о состоянии юридического лица».

Поиск по БИН: предприятия, организации, компании, юридические лица в Казахстане

БИН — бизнес-идентификационный номер.

Каждое юридическое лицо (филиал и представительство), индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в виде совместного предпринимательства на территории Республики Казахстан имеет свой уникальный БИН, по которому его можно идентифицировать (найти и проверить). Бизнес-справочник KazData содержит только проверенную информацию об организациях.

Поиск компаний РФ

Базовые функции быстрого поиска: поле “Название компании” – не менее 3 символов (буквы и/или цифры); при заполнении “ОГРН” и “ИНН” для юридических лиц поля должны состоять из 13 и 10 цифр соответственно (то есть заполняются полностью).

Для индивидуальных предпринимателей – 15 и 12 цифр соответственно (то есть заполняются полностью).

Теперь каждый сможет проверить существование фирмы!

Напередодні запрацював сайт із базою даних усіх зареєстрованих в Україні підприємців.

У світовій мережі відкритою є інформація про повне та скорочене найменування організації, ідентифікаційний номер, місце розташування, прізвище, ім’я та по-батькові керівника чи бізнесмена-фізособи, інформація про операції здійснені з іншими підприємцями, реєстраційну справу, дата та назва останньої реєстраційної дії, дані щодо процесу припинення діяльності.

Проверка контрагента

Каждый год компания СКБ Контур проводит конкурс для предпринимателей «Я Бизнесмен », в нем участвуют сотни бизнесменов из разных городов России — от Калининграда до Владивостока.

Сделка с каждой 20-й организацией потенциально может обернуться убытками, срывом поставок и сроков реализации проектов.

Как правильно изучить деловую репутацию будущего партнера, чтобы сотрудничество было безопасным? Какие данные необходимо собрать?

Проверить это очень просто: у ИНН есть свой алгоритм, поддельный номер, скорее всего, ему соответствовать не будет.

Как узнать, что юридическое лицо ликвидировано

Заключая сделку и вступая в партнёрские отношения с контрагентом, не лишним будет обладать реальной информацией о состоянии дел партнёра.

Например, узнать, не ликвидирована ли его фирма очень просто — достаточно лишь знать как.

Вот об этом я и расскажу. В соответствии с пунктом 1 статьи 61 ГК РФ ликвидация юридического лица повлечет прекращение данного юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Согласование наименования

банки, небанковские кредитно-финансовые организации (Национальный банк Республики Беларусь); страховые организации, страховые брокеры, объединения страховщиков (Министерство финансов Республики Беларусь); коллегии адвокатов, адвокатские бюро, организации, обеспечивающие проведение медиации (Министерство юстиции Республики Беларусь); фонды (Министерство юстиции Республики Беларусь или главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома).

Как узнать, ликвидирована ли фирма: несколько простых способов

Вы начинаете переговоры с потенциальным партнёром, но что-то в нём вызывает подозрение.

А вдруг он уже не юридическое лицо, а мошенник?

В конце концов, такое случается нередко: фирма уже официально не существует (обанкротилась или закрылась по любой другой причине), а её бывший руководитель пытается заключить выгодную сделку с порядочным предпринимателем. Как же узнать, не ликвидировано ли предприятие?

Напомним, что сведения о всех российских компаниях содержатся в ЕГРЮЛ – едином государственном реестре юридических лиц.

Как узнать, является ли ваш партнер реальной организацией или «подставной»?

Выявлению организаций-прикрытий, от имени которых со­вершаются мошеннические действия в кредитной сфере (как и в других сферах банковской деятельности), способствует осведомленность о типичных признаках таких лжекоммерче­ских организаций .

В качестве учредителей и руководителей подобной организации выступают подставные физические лица (физическое лицо), возрастная и социальная характеристики которых существенно отличаются от референтной группы.

Источник: http://ruslanhasanov.ru/kak-proverit-suschestvuet-organizacija-ili-net-31592/

Сговор участников аукциона, как распознать подставной тендер

Как узнать, является ли ваш партнер реальной организацией или «подставной»?

Одна из самых неприятных ситуаций, которая, к сожалению, сегодня достаточно распространена — это сговор участников торгов.

Чаще всего в сговоре участвуют и поставщики и заказчик, которые получают определённую выгоду от сотрудничества. А организация тендера в этом случае не больше, чем формальность.

Типы мошенничества в сфере проведения тендеров зависят от фантазии их участников. Постоянно появляются новые виды сговоров участников тендера. Порой всё продумано настолько тщательно, что практически невозможно распознать, законны ли результаты проведения конкурса или нет.

И всё-таки существуют определённые признаки, которые сигнализируют о том, что в тендере имеет место мошенничество.

Наши специалисты помогут Вам составить жалобу в ФАС для защиты Ваших интересов в торгах.

Признаки сговора участников торгов:

  1. отклонение большого количества заявок, в результате чего к участию допускаются только два игрока. Два потенциальных исполнителя – это минимальное количество поставщиков, необходимое для признания торгов действительными.

    Более явным признаком сговора является допуск двух потенциальных компаний-исполнителей, которые принадлежат одному учредителю. В этом случае вероятность того, что заказчик и, по сути, один поставщик находятся в сговоре, значительно повышается.

    В любом случае, перед тем, как подозревать худшее, стоит проанализировать причины отклонения заявок остальных участников. Возможно, у заказчика были объективные основания для отказа.

  2. отклонение заявки потенциальных исполнителей без объяснения причин. Вы всегда можете потребовать от заказчика разъяснения поводов для отказа. Если даже после этого компания не желает их указывать, то, вероятно, в данном конкурсе имеет место сговор участников.

  3. причины отклонения заявки необоснованны. Например, вы указали стоимость ваших услуг, но заказчик отказывает в доступе к участию в закупках из-за отсутствия расценок.

  4. завышенные требования к поставщикам. Если документация аукциона на поставку типовых товаров или оказание услуг, не отличающихся технической сложностью, содержит техническое задание на несколько десятков страниц, то, возможно, заказчик рассчитывает на то, что большинство потенциальных исполнителей допустят ошибки. А выиграет «нужный» поставщик, который знает правильные «ответы».

С той же целью, в список документов, которые поставщики должны предоставить для участия в торгах, могут быть включены лицензии, сертификаты или иные документы, которые не являются обязательными для выполнения предлагаемых работ.

Сюда же можно отнести нечёткое техническое задание.

Например, описание проведения всех необходимых работ составлено таким образом, что «непосвящённому» исполнителю бывает трудно разобраться в их реальном объёме.

Конечно же, вы всегда можете обратиться к заказчику за разъяснениями, а уже по его дальнейшим действиям можно будет судить — сговор ли это или же организатор не уделил должного внимания описанию характера проводимых работ и желаемых услуг.

  1. слишком сжатые сроки реализации проекта. Допустим, заказчик ищет исполнителя для сложных монтажных работ, на которые выделяет лишь один день. Естественно, победить в этом тендере может лишь та организация, которая приступила к выполнению этих работ гораздо раньше.

  2. одним из сложных видов мошенничества, который очень сложно доказать, можно назвать «ротацию заявок». Заключается он в том, что в сговоре принимают участие несколько поставщиков и, вероятно, заказчик.

    Победителями данные исполнители становятся поочерёдно.

    Прибыль при этом чаще всего делится либо практически поровну между участниками сговора, либо в соответствии с размерами каждой компанией (возможны и другие варианты вознаграждений).

Всё это признаки типов мошенничества, цель которых — победа определённого поставщика. Но существуют и такие виды сговора участников, которые преследуют другую цель — максимально снизить, повысить или поддержать цену проекта.

В этом случае можно наблюдать участие подставных компаний, которые готовы необоснованно пожертвовать своей прибылью ради участия в проекте.

Когда мошенничество, на ваш взгляд, очевидно, вы можете выбрать одно из двух решений:

  • если вы уверены, что сможете доказать наличие сговора участников аукциона, то лучше подать жалобу в ФАС, в связи с нарушением 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
  • если же доказать мошенничество для вас будет достаточно проблематично, то в этом случае, просто откажитесь от участия в данном тендере или обратитесь в компанию РусТендер и мы дадим вам четкую картину происходящего. Это поможет сэкономить ваше время и сохранить здоровье нервной системы.

© ООО МКК “РусТендер” 

Материал является собственностью tender-rus.ru. Любое использование статьи без указания источника – tender-rus.ru запрещено в соответствии со статьей 1259 ГК РФ

Антидемпинговые меры ФЗ-44: механизм работы

Подача жалобы в ФАС, как и когда это делать

Надежные банки. “Белый список”

Поделитесь ссылкой на эту статью

Источник: https://tender-rus.ru/articles/kak-zarabotat-v-sisteme-goszakaza-44-fz-i-223fz/kak-raspoznat-sgovor-uchastnikov-tenderov

Как узнать что на меня оформили фирму – Законники

Как узнать, является ли ваш партнер реальной организацией или «подставной»?

Укажите все нюансы данного преступления, о которых вам известно.

  • Сходите в отделение налоговой службы и сообщите специалистам, чтобы фирму признали недействительной.
  • Попросите сотрудников проверить, оформлены ли еще какие-либо компании на вас.
  • Обратитесь с личным заявлением в Арбитражный суд с просьбой признать организацию подставной и признать процедуру регистрации незаконной и недействительной.
  • Дождитесь решения проверки от полицейских. Обычно, согласно статье 144 УПК РФ, сотрудники полиции проверяют, правда ли была оформлена фирма через подставное лицо, а затем принимают решение – возбуждать или нет уголовное дело. Если дело возбуждается, то его направляют в суд для вынесения наказания для преступника. Если нет, то закрывают.
  • Конечно же, лучше сразу же обратиться во все вышеперечисленные инстанции.

Номинальный директор (на меня оформили фирмы за вознаграждение) Здравствуйте!На меня оформили 2 фирмы за вознаграждение, одну примерно года полтора назад, вторую месяца 4назад, мне срочно нужны были деньги для выплаты кредита, поэтому согласился.

На первую фирму мною были подписаны так же документы на открытие нескольких счетов в банках, несколько банковских карт и доверенность на управление фирмой, да и вообще кучу сопутствующих бумаг, во вторую же я просто вступилкак ген директор со внесением уставного капитала в размере 10к рублей, точно не знаю подписывал ли доверенность.

Всё было оформлено через нотариус, счета и карты в 3х городах России.

Меня уверяли что всё будет хорошо и никаких проблем у меня не возникнет, что фирмы нужны для каких то там переводов или перепродажи, что то в этом духе.

Что делать если жулики зарегистрировали фирму на ваше имя?

Я узнал что у других ребят кто занимался подобным через этого человека всё прошло гладко, фирмы закрыли и никаких извещений от приставов им не приходило.

Этот человек позвонил мне в этот же день чтобы узнать съездил ли я в ГОСП и сделал ли так как он говорит, когда узнал что нет, сказал что надо сделать это поскорее, а если я не собираюсь так действовать то в таком случае чтобы я к нему не обращался и сказал что пока не дозвонился до тех людей которые вели деятельность фирмы.В жизни итак ничего не ладится, а тут ещё такая беда.Что мне делать? Чем всё это может закончиться? Стоит ли ждать пока оплатят долг или идти в УБЭП? Или делать так как мне посоветовал этот человек? Как прекратить деятельность этих фирм? А ведь не исключено что за фирмой ещё числятся долги, как об этом узнать? Подскажите какой то выход…

Красота

Можно сохранить уведомление о том, что ваше заявление приняли в полицию или прокуратуру, для того чтобы доказать непричастность к работе и функционированию подставной организации-однодневки.

Кстати, вы можете обратиться также в налоговую службу и попросить проверить — числится ли на вашем имени какая-либо организация.

Специалисты не могут вам отказать в этом. Наказание для учредителей фирм на подставные лица – что может грозить за такое деяние? Гражданин, решивший оформить фирму через подставного человека, должен помнить о том, что его ждет следующее наказание, согласно статье 173.1 Уголовного Кодекса РФ:

  1. Штрафная выплата – 100-300 тыс.руб.

На меня обманом оформили фирму. что делать?

Внимание

Правила форума Быстрый переходМой кабинетЛичные сообщенияПодпискиКто на форумеПоиск по форуму страница форумаИнформационно-аналитический отдел Новости и статьи Пресс-релизыРегистрация юридических лиц и смежные отрасли Регистрация, изменения, реорганизация юридических лиц Общие вопросы МИФНС №46 по Москве Регистрация при создании МИФНС №15 по СПб Изменения и Перерегистрация Мос.

область Реорганизация и ликвидация Регионы Исправление ошибок ИП Отказы ОКВЭД Формы и образцы документов Архив Взаимодействие с гос.

Источник: http://advokat55.com/kak-uznat-chto-na-menya-oformili-firmu/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.