+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

17 правил поведения на любой проверке

Содержание

17 правил поведения на любой проверке

17 правил поведения на любой проверке

Мне не повезло. Лично я не видел ни одной проверки со стороны сотрудников ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК), которые бы действовали строго по закону. Они его нарушают просто с невероятной последовательностью.

В данной статье мы не будем рассматривать причины того, почему проверяющие НЕ СПОСОБНЫ соблюдать закон. Скажу лишь, что по-другому они не могут и не смогут, даже если захотят. Не смогут.

Таковы механизмы работы разума (как бы по мягче написать !!!) сильно не честного человека.

Опросы и наведение справок: что это за действия?

Опрос и наведение справок – основная и самая рутинная часть работы полицейских. Сотрудники полиции могут письменно или устно, объяснив причины своего интереса (п.4, 5, 10 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»; п.п.1,2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД):

  • Опрашивать руководство и сотрудников компании по интересующим их вопросам. Вовсе не обязательно речь должна идти о вашей компании и сотрудниках. Они могут прийти и с расспросами о ваших контрагентах (поставщиках, покупателях, арендаторах, частных клиентах, банках и т.д.), госслужащих, с которыми вы контактировали;
  • Наводить справки, то есть запрашивать у вашей компании информацию и знакомиться с документами о вашей компании, ваших контрагентах и любых прочих лицах, с которыми контактировала ваша компания.

Какие бумаги должны предъявить полицейские

Для допросов при личном визите полицейским не нужно ничего, кроме служебного удостоверения и, хотя бы, устного объяснения причин своего визита. А для наведения справок вам должны представить письменный мотивированный запрос на бланке ведомства с подписью и печатью (п.4, 5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»).

Предупреждаем руководителя

Если нет уверенности, что перед вами именно полицейский, то это легко проверить. Нужно позвонить в его отделение (отдел, управление) или сразу в ГУВД по региону. Нужные телефонные номера можно найти на интернет-сайтах ГУВД, а ссылки на них – на сайте МВД (mvd.ru/contacts/sites).

Что могут спросить и потребовать показать

Опрос и запрос информации, и ознакомление с документами возможны как по уже возбужденному уголовному или административному делу, так и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях (п.4, 5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»; ст.6, 7 «Закона об ОРД»). И спросить полицейские могут все, что, по их мнению, имеет отношение к делу.

Можно ли отказать полицейским?

Для проведения опросов и наведения справок полицейские могут прибыть на вашу территорию – «беспрепятственно посетить» (п.5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»).

И достаточно принять их, например, в приемной или переговорить с ними на входе в ваше здание.

А вот в свои служебные и иные помещения вы имеете полное право не пускать – ведь это еще не обследование или обыск (Статья 182 УПК РФ).

С расспросами и запросами документов дело обстоит так. Полицейские не могут привлечь вас к ответственности за то, что вы не отвечаете на их вопросы (например, говорите, что вы не помните того, о чем спрашивают). Задержать и доставить вас в отделение «для опроса там» они также, разумеется, не вправе. А значит, на вопросы и запросы полицейских можно отвечать по ситуации:

  • (Если) из их смысла ясно, что вы лично или ваша компания можете стать (или уже стали, например, в запросе есть ссылка на дело по КоАП или УК РФ) фигурантами дела, то решайте сами, в каком объеме делиться с ними информацией.

Но учтите, что если полицейские засомневаются в вашей искренности, то дело может обернуться обследованием, повестками и т.д. Зато, так вы можете выиграть время для консультаций с юристами и адвокатами.

  • Если вы не против представить требуемую информацию или документы (например, эта информация касается действий совсем сторонних лиц), то лучше в полном объеме удовлетворить интерес полицейских. Иначе вы можете потратить лишнее время на дальнейшие визиты к полицейским и ответы на их запросы. К тому же, если полицейские потом докажут, что запрашиваемые документы у вас были, то они могут по суду оштрафовать вас за непредставление сведений (информации) по ст. 19.7 КоАП РФ (Постановление ВС РФ от 17.02.2011г. №51-АД11-1);
  • Если запрашиваемые документы содержат коммерческую тайну, то вы можете с полным правом их не выдавать. Вы можете отказать в выдаче этих документов даже по мотивированному требованию полицейских. И максимум, что вам может грозить, — это штраф (100 — 300 руб. — на гражданина, 300 — 500 руб. — на вас как на должностное лицо, 3 — 5 тыс. руб. — на юридическое лицо) (Статья 19.7 КоАП РФ). Принудительно изъять такие документы полицейские вправе только (Части 1 — 3 ст. 6 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ):

— (или) в рамках возбужденного уголовного дела, то есть когда к вам пришли с постановлением о выемке/обыске;

— (или) через суд, что в нашей ситуации тоже означает наличие возбужденного уголовного дела.

Для справки

Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) (Ст.1465 ГК РФ; п.2 ст.3 Федерального закона от 29.07.2004г. №98-ФЗ «О коммерческой тайне»)

— которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность;

— к которым отсутствует свободный доступ у третьих лиц на законном основании;

— в отношении которых ваша компания ввела режим коммерческой тайны.

Обследование ваших помещений и изъятие документов

Советуем руководителю

Если документы находятся в жилом помещении, то в рамках обследования попасть туда и изъять документы (без согласия проживающих там лиц) нельзя. Это признают и сами полицейские (Статья 15 «Закона о полиции»). Выемка или обыск в жилище могут производиться только с санкции суда (ч.3 ст.182, ч.2 ст.183 УПК РФ; абз.2 ст.8 «Закона об ОРД»).

А вот отказать в изъятии части документов можно на том же основании, что и при их запросе. Если требуемые документы содержат охраняемую законом тайну (например, коммерческую), то они могут изыматься только в рамках расследования уголовного дела (т.е. оно уже должно быть возбуждено) или с санкции суда (ст.5, ч.1-3 ст.6 Федерального закона от 29.07.2004 №98-ФЗ).

Источник: https://turov.pro/17-pravil-povedeniya-na-lyuboy-proverke-c/

Может ли убэп проверить магазин и что он проверяет

17 правил поведения на любой проверке

– Новости – Может ли убэп проверить магазин и что он проверяет

Контактировать с проверяющими должны только специально уполномоченные руководством компании люди. Общение сотрудников с инспекторами лучше свести к минимуму, поскольку проверяющие умеют задавать вопросы и давить на психику.

Задача «неуполномоченных» — продолжать работать, как ни в чем не бывало, и отсылать проверяющих со всеми их вопросами к начальству. Если закрепить данное требование соответствующей строкой в должностной инструкции, персонал будет с удовольствием это выполнять.

«Есть элементарные правила безопасности, причем они полезны не только в случае визитов проверяющих, но и для того, чтобы избежать утечек информации из компании, — говорят оперативники. — Если ваши сотрудники не приучены болтать — уже хорошо.

Еще лучше, когда в компании умеют правильно обращаться с документацией. Например, многие предприниматели почему-то спокойно держат на столе весьма любопытные бумаги.

Кстати, предприниматели обращаются к нам достаточно часто, однако, к сожалению, после наших визитов их обидчики стараются как можно быстрее наладить с ними отношения, и тогда заявления у нас отзывают, — говорит представитель УБЭПа.

— А мы, увы, обязаны выполнять план. В результате получается, что работа проведена немалая, а дело так и не заводится.

Обидно!» Второй распространенный вариант — когда УБЭП начинает шерстить «профильные фирмы», разрабатывая соответствующее уголовное дело.

Лучшим тому примером является самая нашумевшая за последние годы история в сфере автобизнеса — возбуждение уголовного дела в отношении официального дилера «Даймлер Крайслер», компании «Панавто». В рамках уголовного дела сотрудники УБЭП провели проверки большого количества автодилеров и частенько уходили с добычей.

Кого, как и почему проверяет уэб?

Важно

Также вы можете ничего не объяснять сотрудникам полиции сославшись в объяснении на ст.51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против самого себя. Таким же правом могут воспользоваться все работники вашей фирмы. Помните одно, лучше вначале промолчать, чем сказать что- то лишнее.

  • В случае если вас просят прийти на опрос, всегда требуйте повестку, так у вас будет документальное подтверждение, что вас вызывают на допрос, а не просто поговорить в кабинет оперуполномоченного по каким-либо вопросам.

Без вручения вам повестки вы можете не ходить никуда и не давать показания.

Порядок оперативного сопровождения уголовных дел, которые возбуждаются по фактам нарушения действующего законодательства о налогах и сборах, регламентирован Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Назовем статьи УК РФ, связанные с налоговыми преступлениями, выявление и пресечение которых является сферой компетенции сотрудников подразделений экономической безопасности: – Статья198 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»; – Статья 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»; – Статья199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента»; – Статья199.2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов». Уголовно наказуемым является уклонение от уплаты налогов, совершаемое в особо крупном размере (более двух миллионов рублей).

Проверка уэбипк (убэп) : кто проводит проверку. сроки проведения проверки

Закон «О полиции» требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции, предусмотренные настоящей статьи, обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее одного месяца с момента вручения требования (запроса, представления, предписания). Итак, органы внутренних дел вправе запрашивать у субъектов предпринимательской деятельности сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, а соответствующие субъекты предпринимательской деятельности обязаны представить запрашиваемые сведения, документы, информацию в сроки, установленные в требовании, но не позднее одного месяца со дня вручения.

Проверки оэбипк, полномочия сотрудников обэп

Однако в последние годы вопросами нецелевого расходования кредитов, неисполнения договорных обязательств, которые в ряде случаев являются способами мошеннического завладения имуществом пострадавших, занимаются уже не «уголовка», а управления по борьбе с экономической преступностью (УБЭП).

Интерес к предпринимателям со стороны ФСНЭП очевиден и разъяснения вряд ли требует. И, наконец, вызов к следователю прокуратуры чаще всего означает, что в ходе расследования или доследственной проверки проверяются сведения о должностных преступлениях, например о даче взяток.

Следователи прокуратуры, впрочем, вправе вести дела любой подследственности.

Так, ими может расследоваться и дело о хищении в особо крупных размерах (например, если вы присвоили и растратили на личные нужды авансовые средства — миллионы рублей, а работы, предусмотренные договором, и не собирались выполнять).

Проверка убэпа

Не обращайте на них внимания.

  • Немедленно сообщайте о всех приходах контролирующих органов в юридическую службу, тяните время до приезда юриста.
  • Не спешите указывать на ошибки проверяющих при проверке, их минусы это ваши плюсы в дальнейшем.
  • Имейте телефоны контролирующих органов, по которым можно проверить полномочия проверяющих.
  • Досконально ознакомьтесь с предъявляемым вам удостоверением и другими документами, служащими основанием для начала действий проверяющими, запишите данные удостоверения.
  • Женщины, в трудную минуту не бойтесь закатить истерику, инсценировать обморок или даже припадок.
  • Не бойтесь писать заявления и жалобы на сотрудников полиции когда вы правы, так как таким образом вы защитите себя от произвола.

17 правил поведения на любой проверке обэп или онп (уэб и пк)

Внимание

Как правило, у нас появляется горячая информация о правонарушениях в той или иной компании».

За эти утечки следует благодарить «пятую колонну», то бишь собственных сотрудников, порою сотрудничающих еще с кем-нибудь (например, с милицией или конкурентами); либо тех же конкурентов, которые с удовольствием подскажут милиции, что и где следует искать; либо обиженных партнеров или клиентов. Вот, например, недавно в московский УБЭП обратились представители одной российской компании, производящей галантерейные изделия, которых «развели» в крупном издательском доме.

После визита в рекламную службу издательства выяснилось много интересного, причем о некоторых деталях его деятельности не знало даже вышестоящее начальство.

Ответственность за деятельность ИП несет персонально предприниматель. Создание общества с ограниченной ответственностью не освобождает учредителя от уголовного преследования. Да, в законе об ООО сказано, что участники фирмы несут риск убытков, связанных с деятельностью предприятия, только в пределах их доли в уставном капитале.

Тем не менее, относится это только к гражданским правоотношениям, да и то не во всем — учредители все равно могут нести субсидиарную ответственность за долги фирмы. Что касается уголовного наказания, то оно будет возложено на виновного, независимо от формы учрежденного им юридического лица.

Это же можно сказать и про фиктивных (номинальных) директоров, поставленных на должность с целью сокрытия истинного руководителя фирмы.

Если в вашей организации оформлен подобный директор, уголовную ответственность с реального учредителя и руководителя фирмы это не снимает.

Один экземпляр акта вручается представителю организации под расписку. В случае отказа представителя от получения акта проверки, а также при невозможности вручить акт по иным обстоятельствам (в связи с болезнью, отъездом и т.п.

) об этом делается отметка в акте, удостоверенная подписями проверяющих, а экземпляр акта направляется в организацию заказным письмом не позднее дня, следующего за днем окончания проверки. Советы адвоката:

  • Старайтесь не упоминать в беседе с работниками контролирующих органов конкретные цифры и факты.
  • Никогда не стоит говорить о ваших связях и возможностях.
  • Если у вас требуют объяснение по определенным фактам, вы имеете полное законное право отказаться давать объяснение без адвоката, так как положение Конституции РФ о праве каждого на получение квалифицированной помощи адвоката еще никто не отменял.

Глеб здравствуйте. ОБЭП работает на основе достаточно обширной нормативно-правовой базы, регламентирующей их права и обязанности. Сами действия сотрудников ОБЭП должны полностью соответствовать нормам законодательства Российской Федерации.

Если визит ОБЭП невозможно предугадать, то к нему можно хорошо подготовиться. В первую очередь, наши специалисты рекомендуют навести порядок в бумагах.


Так, например, информацию, которая не относится к деятельности компании, лучше не хранить ни на серверах, ни на компьютерах организации. Если ОБЭП запросил документы — не нужно торопиться их предоставлять, а лучше посоветоваться с адвокатом.

Вам могут угрожать, что вскроют болгаркой сейфы, конфискуют компьютеры и деловые бумаги. Как проходит проверка ОБЭП известно не всем, но никто не говорит, что это приносит какие-то положительные эмоции.

Источник: http://11-2.ru/mozhet-li-ubep-proverit-magazin-i-chto-on-proveryaet/

Акционерное общество может проверять убэп

17 правил поведения на любой проверке

Нужно позвонить в его отделение (отдел, управление) или сразу в ГУВД по региону. Нужные телефонные номера можно найти на интернет-сайтах ГУВД, а ссылки на них – на сайте МВД (mvd.ru/contacts/sites).

Опрос и запрос информации, и ознакомление с документами возможны как по уже возбужденному уголовному или административному делу, так и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях (п.4, 5 ч.1 ст.

13 «Закона о полиции»; ст.6, 7 «Закона об ОРД»).

И спросить полицейские могут все, что, по их мнению, имеет отношение к делу.Для проведения опросов и наведения справок полицейские могут прибыть на вашу территорию – «беспрепятственно посетить» (п.5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»).

И достаточно принять их, например, в приемной или переговорить с ними на входе в ваше здание.

А вот в свои служебные и иные помещения вы имеете полное право не пускать – ведь это еще не обследование или обыск (Статья 182 УПК РФ).С расспросами и запросами документов дело обстоит так.

Проверка ОБЭП

Итак, у ОБЭП достаточно полномочий, чтобы узнать о фирме все. Надо только найти повод, чтобы прийти с проверкой.

Можно выделить три основания для милицейской проверки:1.

Сомнительные партнеры: Как правило, формально у проверяющих нет к организации никаких претензий, но «засветился» какой-либо субъект, имевший с данной компанией контакты по роду своей служебной деятельности, или другая фирма, с которой связывают хозяйственные отношения, нарушила закон.

Таким образом, на компанию «падает тень» недобросовестного партнера, именно из-за этого ОБЭП проявляет к ней определенный интерес. Игорные заведения.

Адвокат Смоленцев

Работать бывшим сотрудникам УНП и ОБЭП по этим составам стало намного сложней, тем не менее, результаты проверок с них все равно требуют.

Нередко с целью навредить несговорчивым предпринимателям полученная в ходе проверки информация демонстрируется Вашим контрагентам, особенно госзаказчикам.

Многие предприниматели ломаются, предпочитают решить вопрос с ОБЭП «миром». Чаще всего, это путь в никуда.

Многие ищут поддержки и защиты при проверке ОБЭП у различных «решал».

Проверки УЭБиПК (УБЭП, ОБЭП): что делать

Официальный сайт единого реестра расположен по адресу: proverki.gov.ru. Помимо этого, сводный план проверок, проводимых ФНС (в которых может участвовать и УЭБиПК) каждый год размещается на сайте www.nalog.ru.Для получения сведений о готовящихся проверках в вашей организации в поисковую форму Единого реестра надо ввести ОГРН, ИНН, название организации.

О готовящейся плановой проверке вас должны персонально предупредить. Сделают это в течение трех рабочих дней до ее начала.

Копию распоряжения о

В банях ищут рейдеров. зачем убэп проверяет деятельность компании «быт-сервис»

была предпринята попытка уволить меня с поста руководителя предприятия и назначить нового директора.

Эти действия являются незаконными.

Из документа,представленного Александром Багелем,следует,что ООО «Быт-Сервис» в качестве оплаты акций 4 октября передало недвижимое имущество(часть здания на ул.

Попова,11 в Барнауле), рыночная стоимость которого составляет 53,6 млн. рублей.

«Однако в ходе проверки,которую провел мой заместитель Михаил Гоголкин,выяснилось,что это имущество не принадлежит ООО «Быт-Сервис»

, — говорит Павел Пашков.

— Когда

Как избежать уголовной ответственности по итогам проверки УЭБиП (УБЭП) или смягчить ее

либо через вышестоящий орган (например, прокуратуру), либо через суд.

Заявление об обжаловании неправомерных действий или бездействия УЭБиПК рассматривается согласно требованиям Арбитражного процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства.

Обращаться за защитой прав может не только непосредственно сама организация или бизнесмен, чьи права нарушены при проверке, но также и объединение предприятий/индивидуальных предпринимателей или СРО.Объединения или саморегулируемые организации могут:

  1. Подавать заявление в суд с целью защиты прав организаций и предпринимателей, являющихся их членами.
  2. Подавать заявление в прокуратуру с просьбой оспорить противозаконные акты, на основании которых осуществляются проверки.

Акты УЭБиПК, нарушающие права проверяемого лица или законодательство, можно признать недействительными целиком или в какой-либо части.

Уголовную

Проверка УБЭП — что делать?

Если этих данных нет в запросе, то организация имеет полное право направить в полицию письмо с просьбой указать все данные о проводимой проверке.

В соответствии со ст. 19.7 Кодекса об административных правонарушениях суммы штрафа могут быть следующими: 100 — 300 руб.

для гражданина, 300 — 500 руб. для должностного лица, три — пять тысяч рублей для юрлица.

Однако прежде чем направить запрашиваемые документы в полицию руководителю компании необходимо внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в требовании. Более подробная информация во вложении.

Кого и почему проверяет ОЭБиПК

При этом по налоговым преступлениям (в отличие от мошенничества или незаконной банковской деятельности) процент дел, которые были направлены в суд и привели к вынесению обвинительного приговора, составляет более 90%.

Это говорит, с одной стороны, о том, что налоговые дела возбуждаются аккуратнее, чем по иным экономическим составам.

А с другой стороны – о том, что прекратить уголовное дело по налоговому преступлению – крайне тяжело, и важно не доводить до возбуждения уголовного дела.

Если в вашей организации идет проверка МВД (например, получен запрос на предоставление документов, или вызов на дачу объяснений кем-то из сотрудников, или в офис приходили оперативники) – то важно сделать все, чтобы минимизировать риски возбуждения уголовного дела (вы можете прочитать подробнее о защите при проверках МВД).

Если проверка еще не начата, то ваша задача – не попасть в поле зрения проверяющих.

Адвокат Маринич Л.И

При направлении запросов сотрудниками полиции, в качестве обоснования законности своих требований, используются следующие нормы права:

  1. ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях;
  2. ст. ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
  3. п. п. 4, 17 ч. 1, ч. 4 ст. 13 Закона «О полиции»;
  4. ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  5. ст. ст. 6, 7 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;

Таким образом, сотрудники ОБЭП (ЭБ и ПК), направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае.

Источник: http://ukpravoedelo.ru/akcionernoe-obschestvo-mozhet-proverjat-ubehp-74558/

Убэп запрашивает документы за 5 лет

17 правил поведения на любой проверке

Теперь, в ходе реформы МВД и переименовании милиции в полицию старые наименования ОБЭП ушли в прошлое и сложилась следующая организационная структура: отделы экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ), управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ), Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ и ПК МВД РФ). Если поступил запрос из полиции В соответствии с ч. 4 ст. 13 Закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» (далее — Закон «О полиции») «требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции… обязательны для исполнения… организациями, должностными лицами и иными лицами…». Прежде всего необходимо понимать, что не все требования сотрудников полиции обязательны для исполнения, а лишь законные. Таковыми являются требования, основанные на норме закона.

Проверка убэп — что делать?

Важно Требование подписывается проверяющими и вручается представителю организации под расписку с указанием даты вручения.

Помните, что нет необходимости сразу предоставлять запрашиваемые документы, вам должно быть предоставлено время для их подготовки, согласуйте это время с должностным лицом ОБЭП, запрашивающим их.

Изъятию подлежат копии документов, которые подписываются представителем организации и заверяется ее печатью. В случаях оснований полагать, что подлинники будут уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, может производиться изъятие подлинных документов.

Внимание Сотрудники полиции, направляющие свои запросы о представлении информации и документации, обязаны обосновать свои требования и назвать норму, в которой закреплено данное право. При направлении запросов сотрудниками полиции, в качестве обоснования законности своих требований, используются следующие нормы права:

п. 4, 17 ч. 1, ч. 4 ст. 13 Закона «О полиции»;

  • ст. ст. 6, 7 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
  • ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях;
  • ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  • ст. ст.
  • Уголовно-процессуального кодекса РФ.

    Таким образом, сотрудники ОБЭП (ЭБ и ПК), направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае. При этом запрос из ОБЭП (ЭБ и ПК), должен содержать: 1.

    Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении. 2. Мотивацию запроса — какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП (ЭБ и ПК) сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении.

    В ином случае запрос из ОБЭП не будет содержать требования, основанного на законе. Согласно ч. 4 ст.

    Адвокат смоленцев

    Для совершения всех этих действий дождитесь пока проверяющие их не распечатают, что как правило проводится без непосредственного участия понятых (открытие файла его прочтение на компьютере, печать).

    • Помните, что все проверяющие органы несут ответственность за убытки, причиненные организациям своими неправомерными действиями, а также неправомерными действиями должностных лиц и работников этих органов, поэтому указание в актах и др. документах сведений, которые могут привести к появлению у вашей организации права требования возмещения убытков, могут побудить проверяющих не подставлять себя лично.
    • Все «наезды» о нахождении организации по указанному адресу без надлежащего на то основания, договора аренды и т.п. или же обнаружения печатей других организаций в офисе компании не несут в себе ничего криминального.

    Обэп запрашивает документы

    Проверяющие по прибытию на объект проверки обязаны предъявить представителю организации вынесенное начальником ОБЭП заверенное печатью постановление о проверке.

    Постановление регистрируется в Книге учета постановлений о проведении проверок соответствующего ОБЭП, что дает вам возможность проверить пришедших (и пока по телефону это проверяется в органе, откуда пришли проверяющие, самим подготовиться к проверке).

    Не избегайте ознакомления с постановлением, так как с одной стороны вы можете проверить его законность и кое-что почерпнуть из него, а с другой — закон предусмотрел нейтрализацию отказа от ознакомления с постановлением и от использования своего права присутствовать при проверке.

    В постановлении о проверке проверяющими производится запись о вашем отказе, что лишает смысла ваши контрдействий (типа беготни по коридорам лишь бы не видеть постановления).
    4.

    Проверка обэп: «когда гостя не ждали, а он пришёл»

    Как уже отмечалось, не стоит отказываться от подписи и заверения печатью копий изымаемых документов, от получения копии акта об изъятии и копий изъятых документов, от подписания акта изъятия; об отказе все равно будет сделана отметка в акте изъятия или отдельном акте, удостоверяемом подписями проверяющих из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, и понятыми. 9. Если вы попали в ситуацию, при которой обнаружены документы, предметы, «ненадлежащего» характера, отказавшись от подписи копий, зафиксируйте в акте, что эти документы, предметы, появились в период, когда кто-то из проверяющих оставался один в помещении, где они обнаружены. 10. При проведении обследования производственных, складских, торговых и иных помещений, организации, а также транспортных средств, при изъятии документов привлекаются понятые в количестве не менее 2-х человек.

    В обязанности проверяющих входит проверка удостоверения личности должностных лиц организации. При этом проверяющие должны убедиться, что полномочия представителя организации оформлены надлежащим образом (уставом, доверенностью), поэтому относитесь спокойно к требованиям о подтверждении полномочий.

    5. Законный представитель организации вправе присутствовать при проведении проверки в занимаемых помещениях и территориях. В постановлении о проверки организации делается отметка о разъяснении законному представителю его права. Если этого не сделано проверяющими, не стремитесь устранить этот пробел, минусы контролирующих органов это ваши плюсы. Поручите своим работникам следить за составом проверяющих лиц, так как изменение состава возможно только на основании постановления об изменениях, вынесенного начальником ОБЭП. 6.

    Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов.Проверка ОБЭП (ОЭБ или УЭБ и ПК МВД): основания и сроки проверки, что делать.

    Если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, то у вас есть все шансы привлечь к себе пристальное внимание сотрудников отделов по борьбе с экономическими преступлениями, а значит и соответствующий набор проверки ОБЭП (ОЭБ): запросы, вызовы, обследование помещений организации с последующим изъятием документов, выездную налоговую проверку с участием сотрудников ОБЭП и так далее.

    Ранее эти подразделения назывались всем известными аббревиатурами — ОБЭП, УБЭП, ОРЧ такое-то ДЭБ МВД России. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям.

    При изъятии указанных документов с них изготавливаются копии, которые передаются организации, у которого они изымаются. Об изъятии документов (копий) составляется акт.

    Изъятые документы перечисляются, описываются в акте изъятия либо в прилагаемых описях с точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков. Все изымаемые документы (копии) предъявляются понятым и представителю организации, о чем делается запись в акте.

    Данная норма позволяет сделать этот процесс крайне обременительным для изымающих, любые нарушения этого порядка могут фиксироваться в акте. Акт подписывается проверяющими из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, понятыми и представителем организации.

    Копия акта об изъятии вручается представителю, у которого производится изъятие, под расписку.

    Понятыми могут быть любые не заинтересованные в исходе проверки физлица. Не допускается участие в качестве понятых должностных лиц ОБЭП.

    Понятые удостоверяют в акте, составленном проверяющими, факт, содержание и результаты действий, производившихся в их присутствии. Понятые могут делать по поводу произведенных действий замечания, которые подлежат обязательному внесению в акт.

    Итоги проверки. По результатам проверки организации проверяющими не позднее срока окончания проверки, (2 месяца или 3 при продлении) составляется акт проверки. Акт проверки составляется и в том случае, если нарушений законодательства не выявлено.

    Акт проверки должен содержать номер акта проверки, присвоенный при его регистрации в Журнале регистрации актов проверки. Акт проверки составляется в четырех экземплярах и подписывается всеми проверяющими.

    • Категории
    • Общие вопросы
    • Здравствуйте. У нас ЗАО. Пришел сотрудник УЭБ, представился, оставил письмо с требованием предоставить им документы — копии уставных, учред. документов, сведения о р/с в банках, налоговые карточки 1-НДФЛ и 2-НДФЛ на сотрудников, информацию о движении денежных средств по кассе реестры доходов физ. лиц, штатное расписание, расширенные книги покупок и продаж, регистры бух. учета по счетам 01,51,19,60,62,68,90 и регистр учета расходов по оплате труда Все документы просят предоставить за последние 4 года (в запросе — с 2009) . На словах он объяснил, что 6 человек брали кредиты по нашим справкам в банках и не возвращали, фамилии этих якобы сотрудников указаны в данном письме.

    Источник: http://law-uradres.ru/ubep-zaprashivaet-dokumenty-za-5-let/

    Проверка обэп как себя вести

    17 правил поведения на любой проверке

    Возьмите чистый лист бумаги и записывайте все, что видите и слышите; — не торопитесь отвечать на вопросы — никто не может заставить вас давать мгновенный ответ; — если вас вызывают на беседу в милицию, узнайте, по какому основанию: если просто поговорить, — откажитесь; если же есть необходимость пояснить свою точку зрения по сути правонарушения, вменяемого вам, используйте свое право на дачу объяснений; — если на вас пытаются «давить», угрожая неприятностями вам и вашим родственникам, предупредите милиционеров, что обратитесь с жалобой к прокурору на превышение ими должностных полномочий или за злоупотребление властью; — запомните: вы имеете право собственноручно записывать свои показания; — если по ходу допроса у вас возникли претензии к следователю, требуйте внесения их в протокол; — после окончания допроса внимательно прочтите протокол.

    Что делать если нагрянула проверка и Вам есть чего опасаться?

    Как действовать в рамках закона — пособие Питпортала

    Вы имеете право отказаться, из-за плохого самочувствие либо по иной причине. Если Вам задаются вопросы. Если Вас приглашают на допрос по делам фирмы в качестве свидетеля.

    При вызове на допрос повесткой, телеграммой, по телефону сообщите об этом руководству фирмы.

    В том случае, если вас приглашают на допрос немедленно (дома, на улице, в офисе), Вы должны: Сообща будем решать, как помочь Вам в такой ситуации, и не только решать, но и реально помогать.

    Помните, что сами правоохранительные органы, не должны являться инструментом ущемления и подавления, а призваны охранять и защищать ваши права и законные интересы.

    Рекомендации руководителям фирмы и группе управления ОБЭПНалоговые органыМилицияДругие контролирующие и надзирающие органыПрокуратура ОБЭПОБЭП выполняют функции по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию экономических преступлений, в том числе в области законодательства о налогах и сборах.

    Предэкзаменационная часть

    Помимо использования удаленного сервера, раз в неделю сбрасывайте все на съемный диск и храните его в укромном месте. Полномочия ОБЭП и действия его сотрудников регламентированы Законом от 18 апреля 1991 г.

    № 1026-1 «О милиции».

    Особо интересны пункты 25 и 27 статьи 11, согласно которым у милиционеров есть право: производить осмотр производственных, складских, торговых и других служебных помещений, мест хранения и использования имущества; изучать документы, отражающие финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, требовать в пятидневный срок с момента вручения соответствующего постановления заверенных надлежащим образом копий указанных документов; хранить имущество, которое они посчитают бесхозным, и в установленном порядке решать вопрос о его дальнейшей принадлежности.

    При изъятии бухгалтерских документов обязательно составьте опись и снимите копии документов, необходимых для работы. Помните: действия сотрудников во время проверки фирма может обжаловать во внесудебном порядке, обратившись с заявлением в вышестоящий орган ОБЭП!

    Проверка ОБЭП — основания и что проверяют?

    Возможно, что дело в преступившем закон контрагенте, связи которого и проверяют. Основания доследственной проверки ОБЭП на предприятии Основанием для обследования предприятия выступает информация о готовящемся, совершаемом или уже совершенном противоправном действии либо бездействии (п. 1 ч. 2 ст. 7 закона № 144-ФЗ).

    Документально основание оформляется так (пп.

    В ходе обследования сотрудники ОБЭП могут: ВАЖНО! В случае изъятия чего-либо ОБЭП проверку без понятых проводить не имеет права.

    Защита в ходе проверки ОБЭП (УЭБиПК)

    4.

    Адвокаты будут присутствовать на каждом опросе (допросе) сотрудника предприятия, подготовят его к этому мероприятию, на законных основаниях в ряде случаев вообще предотвратят необходимость следования в ОБЭП для дачи объяснений.

    9. Добьёмся назначения служебных проверок и привлечения виновных должностных лиц ОБЭП к ответственности, в том числе уголовной, для чего по вопиющим фактам нарушений будет инициировано возбуждение уголовных дел. 10.

    Как вести себя при проверках ОЭБиПК (ранее — ОБЭП)?

    Можно ли обжаловать действия ОЭБиПК (ранее

    В статье Вы узнаете как вести с себя с сотрудниками ОЭБиПК (ранее — ОБЭП). Какие бывают основания для проверок, а также как написать жалобу на действия ОЭБиПК (ранее — ОБЭП) и в какие органы можно её направить.

    Что делать если пришли сотрудники ОЭБиПК?

    Основания для её проведения могут быть самыми разнообразными.

    При этом в жалобе на ОЭБиПК (ранее – ОБЭП) важно писать не красноречивые переполненные эмоциями возмущения, а конкретно изложенные факты нарушений сотрудниками ОЭБиПК.

    Практика против проверок обэп

    17 правил поведения на любой проверке

    В этой ситуации сотрудники пользуются тем, что вы их сами пустили в офис и якобы под вашим взором (а значит якобы с вашего согласия) изымают все необходимые им документы с составлением протокола осмотра происшествия.

    Помните главное, неприкосновенность частной собственности, коммерческую и личную тайну, гарантированные Конституцией РФ, еще никто не отменял, а вторжение в названные институты возможно только по решению суда.

    Если с вами происходит выше описанная ситуация , то необходимо обращаться с заявлением о привлечении к ответственности указанных сотрудников в следственный комитет, отдел полиции и прокуратуру.

    • Пытайтесь зафиксировать нарушения со стороны проверяющих в любом документе, который вы подписываете.

    Проверка обэп: как избежать возбуждения уголовного дела

    Например, если поступил сегодня запрос в адрес вашей компании и срок указан сегодняшний, то налицо злоупотребление законом со стороны сотрудника, так как запрос изначально неисполним, так как парализует работу вашей фирмы ( по принципу брось все и выполни) Такого не бывает и быть не должно.

    В подобных ситуациях нужно указывать сотруднику на невозможность исполнения такого запроса в нереальные сроки и подавать жалобу на такое злоупотребление.
    3. Важно При проведении проверок сотрудниками никогда не стоит говорить о ваших связях и возможностях. Эта информация будет взята сотрудниками на вооружение и может в последующем вам навредить.

    Главное правило при проведении проверок — МОЛЧАНИЕ ЗОЛОТО.

    Визит обэп — тревожный сигнал для фирмы

    Отслеживайте сроки, зудите над проверяющими, чтобы у них появилось желание быстрее от вас избавиться. 2. Если к вам пришли сотрудники полиции, то просите их представить вам удостоверение.

    Перепишите данные сотрудников себе (ФИО, номер удостоверения) , так как в последующем это поможет вам написать жалобу прокурору или в суд на незаконные действия конкретных сотрудников. В большинстве случае стандартная ошибка при проведении проверок в том, что не записываются данные проверяющих.

    Здесь необходимо заметить, что как правило сотрудники просто показывают удостоверение, а вы даже не успеваете посмотреть на него. Требуйте от сотрудников дать вам возможность записать их данные, поскольку в силу закона они обязаны предоставит вам такую возможность.
    3.

    Защита в ходе проверки обэп (уэбипк)

    В противном случае они не имеют какого-либо права обыскивать помещения вашего предприятия.

    • Держите под контролем все действия работников ОБЭП. Будет замечательно, если вы закрепите за каждым полицейским по одному своему лучшему и ничего не боящемуся сотруднику. Таким образом, вы сможете проконтролировать все действия работников полиции и исключить факт незаконного изъятия отдельных документов и предметов.
    • Внимательно следите за тем, чтобы в протоколе обыска был четко записан список тех вещей и документов, которые были только изъяты. В практике часто случается, когда в протоколе нерадивые сотрудники ОБЭП записывают выдуманные вещи, тем самым фальсифицируя дело.
    • В конце протокола сделайте копию составленного полицейскими протокола.
    • Проконсультируйтесь со специалистом.

    Как вести себя при проверке обэп?

    Уголовно-процессуального кодекса РФ.

    Таким образом, сотрудники ОБЭП (ЭБ и ПК), направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае. При этом запрос из ОБЭП (ЭБ и ПК), должен содержать: 1.
    Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении. 2. Мотивацию запроса — какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП (ЭБ и ПК) сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении.
    В ином случае запрос из ОБЭП не будет содержать требования, основанного на законе. Согласно ч. 4 ст.

    Когда приходит обэп

    Но, ни в коем случае не угрожайте и не оскорбляйте проверяющих лиц, иначе все может обернуться очень печально и вам могут привлечь к административной и даже к уголовной ответственности.

    Стоит ли противодействовать сотрудникам ОБЭП во время проверки? Из самой сущности проверки можно сделать вывод, что она является в большей степени явлением не юридическим, а психологическим.

    Безусловно, юридическая составляющая велика: сотрудники ОБЭП имеют цель выявить признаки преступлений и правонарушений, возбудить соответствующие производства или передать материалы по подследственности.

    Но достигается поставленная цель при помощи психологических уловок. Как правило, ОБЭП появляется внезапно, его сотрудники действуют быстро, уверенно и хладнокровно.
    Иногда, еще и очень нагло, давая понять, что главный.

    Проверка обэп. практические рекомендации

    Сотрудники полиции, направляющие свои запросы о представлении информации и документации, обязаны обосновать свои требования и назвать норму, в которой закреплено данное право. При направлении запросов сотрудниками полиции, в качестве обоснования законности своих требований, используются следующие нормы права:

    • п.

      п. 4, 17 ч. 1, ч. 4 ст. 13 Закона «О полиции»;

    • ст. ст. 6, 7 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
    • ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях;
    • ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
    • ст. ст.

    Как защищаться при проведении проверок полицией или обэп?

    Если же фирма или предприниматель нарушают закон, то последствия могут быть такими:

    • возбуждение уголовного дела;
    • привлечение компании к административной ответственности;
    • передача материала по подведомственности.

    Пришёл ОБЭП? Оперативный выезд адвоката в Москве +7(499)350-02-78 или консультация юриста в офисе рядом с метро Октябрьское Поле Нужно иметь в виду, что сотрудники ОБЭП, пользуясь правовой некомпетентностью граждан, могут «раздуть их мухи слона», говоря о том, что имеют место существенные нарушения закона там, где они, на самом деле, незначительны. Это еще один «голос» за то, чтобы обратиться к адвокату в случае, если в офис компании пришли сотрудники правоохранительных органов.

    Источник: http://adler-group.ru/praktika-protiv-proverok-obep/

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.